1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站（）网站仔细阅读年度陈说全文。
公司在运营过程中或许面临成绩大幅下滑或亏本的危险、公司动力电池事务继续亏本的危险、原资料价格动摇的危险、消费类下流商场增速放缓及公司主营事务收入增速放缓乃至下滑的危险等，已在本陈说中详细论述，敬请查阅本陈说“第三节 处理层评论与剖析”之“四、危险要素”中相关内容。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。
4致同管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
经致同管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币579,846,305.64元。公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向整体股东每股派发现金盈余人民币0.09元（含税）。以现在总股本1,121,855,747股测算，算计拟派发现金盈余人民币100,967,017.23元（含税），占公司2022年度兼并报表中归属上市公司一般股股东的净利润份额为110.95%。2022年度公司不进行本钱公积金转增股本，不送红股。
如在本方案经过之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本产生改动，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额。
公司首要从事消费类电池的研制、出产及出售，具有完善的研制、出产及出售体系，是全球消费类电池首要供货商之一。一起，公司也逐渐加快了在动力及储能类电池范畴的布局。
公司首要产品为锂离子电池，产品具有充电速度快、能量密度高、运用寿数长、安全可靠等长处，可满意各类消费产品对电池的各项要求。公司电池产品依据下流运用范畴可分为消费类电池、动力及储能类电池，公司消费类电池产品包含电芯及PACK，运用范畴包含笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、消费类无人机、智能清洁电器、电动工具等范畴；公司动力类电池产品包含电芯、模组、PACK和体系，首要运用于轿车启停体系、电动摩托、作业无人机和新动力轿车高压电池等范畴；公司储能类电池产品包含电芯、模组、PACK、RACK和储能体系，首要运用于家用储能、通讯备电等范畴。
公司首要从事消费类电池的研制、出产及出售，具有完善的研制、出产及出售体系，是全球消费类电池首要供货商之一，首要经过出售自主研制、出产的消费类电池完结盈余，并逐渐扩展在动力及储能类电池范畴的布局。
公司十分重视技能立异和理论研讨，树立了独当一面的研制团队，坚持以自主研制为主，协作研制为辅的研制战略，构成了以商场需求为导向、多部分协同协作的研制形式。公司学习集成产品研制（IPD）的处理思维，结构了从理论模型到产品验证的快速高效研制流程。其间，根底研制从电池根底机理及理论模型下手，结合技能及产品未来演进方向，对前端新资料、前沿技能、理论技能继续攻关研讨，提早布局开发面向未来产品需求的要害资料及技能，并以不断深入的根底机理了解辅导后续的渠道及产品开发作业；渠道开发重视于中长时刻技能渠道战略方针的到达，在归纳多个产品需求的根底上，提早布局未来产品技能的开发，支撑未来产品战略，为产品规划供应高可靠性、高功用、易扩展的规划体系；产品开发依据方针产品的运用场景、功用需求、运用形式等向客户及商场供应老练完善的电池解决方案。
公司收购内容首要包含原资料和设备，原资料首要包含正极资料、负极资料、电解液、隔阂、电池维护板、铜箔、铝箔和铝塑膜等，设备首要是公司惯例出产所需设备。
公司原资料收购首要依据出产方案进行。公司依据出售猜测及订单、BOM、库存状况承认物料请购需求，并拟定收购方案。依据原资料价格趋势状况，挑选提早锁单备货或许按需收购等不同战略。关于常用物料，收购部一般在合格供货商名单中挑选供货商，依照收购操控程序实行收购；关于新物料，收购部在已有的合格供货商名单中寻觅能供应该新物料的供货商，或许寻觅和开发新的物料供货商。公司依据供货商开发操控程序实行新供货商挑选、开发、审阅程序，在进行样品测验、供货商审阅、价格承认等作业后，终究挑选适宜的供货商供货。此外，公司也存在少量由客户指定供货商的状况。
公司设备收购首要依据公司的出资方案进行。收购部接到赞同的设备请购需求，从设备已有合格供货商名单或新引进的供货商中挑选优质供货商进行投标或经过商业洽谈收购。
公司首要依据客户订单和猜测订单状况拟定出产方案。在与客户就出货量和出货时刻到达意向后，公司依据客户的需求状况，归纳考虑原资料交货期、产能、库存等对整体需求进行测算，拟定出产方案并组织出产，进行适量的产品备货。在实践出产过程中，公司不断进步产线的主动化和信息化水平，选用柔性化出产线，可以完结不同类型产品的快速切换，结合精益出产体系，使公司出产处理愈加灵敏，可以快速呼应客户需求，继续改进产质量量、下降本钱和缩短产品交货周期。
公司存在将部分资料处理工序如隔阂涂覆委外加工的状况。隔阂涂覆等外协工序并非公司中心出产工序，委外加工有利于下降出产本钱，更好地发挥专业化分工优势。
公司所出产的锂离子电芯和PACK产品为电源体系的中心零配件，公司有必要经过终端客户严厉的技能、质量、制作才干审阅认证，才干进入其合格供货商体系，并承受终端客户直接处理。公司首要终端客户为国内外笔记本电脑、智能手机等消费电子范畴的大型品牌厂商。公司采纳直接出售形式，依据终端客户对公司收购产品的不同，向客户供应相应产品及售后服务。
依据运用范畴的不同，锂离子电池可以分为消费类电池、动力及储能类电池。公司产品以消费类电池为主，动力及储能类电池也在逐渐加快布局中。锂离子电池作业的作业展开的周期性首要受上游电极资料的技能展开、下流消费电子产品、电动交通工具和储能设备的影响，现在消费电子产品类锂离子电池现已处于较为老练安稳阶段，动力及储能类锂离子电池则尚处于生长阶段。
在消费类电池事务范畴，2022年以来，杂乱的外部环境抵消费电子工业链的供应端、物流端、需求端都构成了不同程度的影响，短期内对公司的下流需求也构成了较大晦气影响。但跟着商场以及供应链逐渐康复、稳添加系列经济办法的施行，消费电子下流需求将逐渐康复。
此外，可穿戴设备、电子烟、无人机、蓝牙音箱、AR/VR设备等新式电子范畴仍然呈现出较快的展开态势。5G技能的遍及、运用场景的继续拓宽将给锂离子电池商场带来更多机会。
在动力及储能类电池范畴，跟着电池用户对电池功用、寿数、本钱、安全、环保的不断寻求，近十多年来，动力锂离子电池在轿车、船只、新式储能、基站、机房备电、电动两轮车、其他工业动力等国民经济的多个作业得到快速而广泛的运用。其间新动力轿车作为战略性新式工业之一，肩负着引领轿车工业转型晋级的重担。现在，全球“双碳”方针已根本到达共同，节能减排是我国短期碳中和方针的要点。新动力轿车工业可以有用缓解动力和环境压力、促进经济展开方法改动和可继续展开，是我国节能减排进程中的重要展开方向，我国新动力轿车作业步入全面高速展开阶段。依据“我国轿车动力电池工业立异联盟”发布的数据，2022年我国动力电池装车量为294.6GWh，同比添加90.7%，跟着新动力轿车遍及率的进步，动力电池商场未来展开空间较大。此外，储能商场在“双碳”布景下方针继续利好，跟着2021年全国两会大将碳达峰、碳中和“30·60”方针列为我国“十四五”污染防治攻坚战的主攻方针，以光伏、风电为代表的可再生动力战略地位凸显，储能作为支撑可再生动力展开的要害技能，商场需求旺盛，家庭储能、通讯备电、电网侧储能、发电侧储能和工商业储能等均呈现快速展开趋势，作业将迎来巨大展开机会。
锂离子电池的研制触及正负极资料、电解液、隔阂等要害中心资料技能研讨，以及产品规划研讨、工艺制作水平进步、质量管控水平进步等，一起，关于电池包的功用安全也提出较高的要求。企业需求很多的规划研制人员、丰厚的研制技能经历堆集和独当一面的知识产权维护，并亲近重视下业产品的改动，继续对电池产品的出产技能以及相关出产设备及作业标准进行完善、更新与研讨。
2021年12月10日，工信部发布《锂离子电池作业标准条件（2021年本）》和《锂离子电池作业标准公告处理办法（2021年本）》，对锂离子电池作业企业的研制经费、独立出产、出售和服务才干、实践产能运用率、出产工艺、产质量量检测才干等方面提出较高要求，作业准入门槛不断进步，上述标准的推出，将进一步加强锂离子电池作业处理，推进作业转型晋级和技能进步，促进作业的有序竞赛和健康展开。
陈说期内，公司继续坚持在消费类电池范畴的作业头部领先地位。公司长时刻服务于全球闻名的笔记本电脑、平板电脑及智能手机品牌厂商，是全球消费类电池首要供货商之一。依据Techno Systems Research核算陈说，2022年公司笔记本电脑及平板电脑锂离子电池的商场占有率为31.09%，全球排名第二；公司智能手机锂离子电池的商场占有率为7.43%，全球排名第五。一起，公司活跃拓宽下流商场优质客户，并不断进步公司在战略客户收购中所占的份额。跟着出产运营规划的继续扩展，公司规划优势日益凸显，在供应链处理、本钱操控、技能继续迭代、客户服务等方面具有较强实力。
陈说期内，公司逐渐完善在动力及储能电池范畴的研制水平，合理扩展产能布局，运用本身完善的研制体系、技能储备以及在消费锂电产品堆集的电池相关出产制作经历，动力类电池范畴从轿车启停电池、电动摩托电池等事务逐渐向新动力轿车高压电池等范畴拓宽，储能类电池从家用储能、通讯备电等事务逐渐向电网侧储能、发电侧储能和工商业储能等范畴拓宽。
国务院出台的《“十四五”数字经济展开规划》指出，展开数字经济、推进数产交融是引领我国消费转型晋级的重要动力。作为数字经济的重要组成部分，我国消费电子工业正处于立异展开的要害时刻。未来跟着5G、物联网、人工智能、虚拟现实、新式显现等新式技能与消费电子产品的交融，将会加快产品更新换代，催生新的产品形状，推进消费电子作业坚持添加态势，估计全球消费电子作业将稳步添加。
新动力轿车作为战略性新式工业之一，肩负着引领轿车工业转型晋级的重担。据我国轿车工业协会核算剖析，2022年轿车产销同比继续呈现添加。其间新动力轿车成为最大亮点，全年销量超越688.7万辆，商场占有率进步至25.6%，进一步阐明晰新动力轿车商场现已从方针驱动转向商场拉动。工业方针的多样化有用推进了新动力轿车及驱动体系作业的快速展开。全球轿车电动化趋势进一步清晰，跟着新动力轿车整体需求添加及相关方针的大力支撑，动力类电池商场展开前景宽广。
2022年2月23日，国家发改委、动力局正式印发《“十四五”新式储能展开施行方案》，进一步清晰我国储能作业展开方针：“到2025年新式储能由商业化初期步入规划化展开阶段、具有大规划商业化运用条件”，“到2030年新式储能全面商场化展开”。储能商场在“双碳”布景下方针继续利好，跟着2021年全国两会大将碳达峰、碳中和“30·60”方针列为我国“十四五”污染防治攻坚战的主攻方针，以光伏、风电为代表的可再生动力战略地位凸显，储能作为支撑可再生动力展开的要害技能，商场需求旺盛，家庭储能、通讯备电、电网侧储能、发电侧储能和工商业储能等均呈现快速展开趋势，作业将迎来巨大展开机会。
4.1一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
注：陈说期内，共青城浙银汇嘉出资处理合伙企业（有限合伙）的持股数量削减2,400,000股，系以转融通方法出借股份。
1公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
2022年度，公司完结运营总收入1,097,440.73万元，较上年同期上升6.14%；完结归归于母公司悉数者的净利润9,100.60万元，较上年同期下降90.38%。公司净利润呈现大幅下滑，首要系由首要系原资料价格上涨、下流消费需求萎缩导致公司产能运用率低、动力类事务尚处于起步阶段、公司继续加大研制投入等归纳原因所构成的。
2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令职责。
珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2023年3月30日以现场结合通讯方法举行。本次会议告诉已于2023年3月20日宣布。本次会议由监事会主席何锐先生招集并掌管，应到会监事3人，实践到会监事3人。本次会议的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规矩，会议抉择合法、有用。
经审阅，监事会以为公司《2022年年度陈说》的编制和审议程序契合相关法令、行政法规等的规矩，陈说内容实在、精确、完整地反映了公司的财政状况和运营状况等信息，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的公司《2022年年度陈说》及《2022年年度陈说摘要》。
2022年度，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》等规矩，实在实行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地展开各项作业，促进公司标准化运作，推进公司继续健康安稳展开，确保了公司及股东权益。
在公司董事会领导下，面临2022年错综杂乱的外部环境，公司运营处理层战胜种种晦气要素，活跃展开了各项作业，依据一年来公司运营状况和财政状况，结合公司报表数据，编制了《2022年度财政决算陈说》
依据公司2023年度出产运营和展开方案，结合锂离子电池制作作业的微观经济方针，在公司可继续运营展开及降本增效的根底上，对2023年首要财政指标进行了测算，编制了《2023年度财政预算陈说》
（五）审议经过《关于2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》
监事会以为，公司2022年度严厉依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》《公司章程》及《珠海冠宇电池股份有限公司征集资金处理准则》等有关规矩，对征集资金进行专项处理和运用，公司及时、精确、完整地宣布了征集资金的寄存及实践运用状况，不存在变相改动征集资金用处、不存在违规运用征集资金等景象，不存在危害公司及整体股东利益的景象。
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的公司《2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。
（六）审议经过《关于2022年度内部操控点评陈说的方案》
监事会以为，公司《2022年度内部操控点评陈说》内容契合有关法令、法规和标准性文件的要求，实在、客观、完整地反映了公司内部操控的实践状况，监事会对公司《2022年度内部操控点评陈说》无异议。
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的公司《2022年度内部操控点评陈说》。
经核对，监事会以为：公司2022年度利润分配方案契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩，充沛考虑了公司2022年度运营状况、日常出产运营需求以及未来展开资金需求等归纳要素，与公司实践运营成绩匹配，与公司展开规划相符，有利于公司的正常运营和健康展开，具有合法性、合规性、合理性，契合公司及整体股东的利益。
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
监事会赞同公司续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计组织，聘期一年。
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《关于续聘2023年度审计组织的公告》。
（九）逐项审议经过《关于监事会换届推举第二届监事会非职工代表监事的方案》
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《关于董事会、监事会换届推举的公告》。
公司关于第二届监事薪酬方案充沛考虑了公司运营状况，契合有关法令法规和《公司章程》的规矩，有利于公司的安稳运营和久远展开，不存在危害公司及中小股东利益的景象。
证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2023-022
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令职责。
（三）投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
举行地址：珠海市斗门区井岸镇珠峰大路209号珠海冠宇电池股份有限公司办公楼五号会议室
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规矩实行。
上述审议方案已别离经公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十九次会议审议经过，详见公司于2023年3月31日在上海证券买卖所网站（）刊登的公告。
3、对中小出资者独自计票的方案：6、8、9、10、11、12、14、15
（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
（二）股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。
（三）同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。
（一）股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不用是公司股东。
2023年4月18日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00），上述时刻段之后，将不再处理到会现场会议的股东挂号。
珠海市斗门区井岸镇珠峰大路209号珠海冠宇电池股份有限公司董事会秘书办公室
契合到会会议要求的股东可以亲身到会股东大会，亦可书面托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不用为公司股东。
1.自然人股东亲身到会股东大会会议的，应持自己有用身份证件原件、证券账户卡及以上资料复印件处理挂号。自然人股东托付代理人到会的，代理人应持有自己有用身份证件原件、托付人有用身份证件原件、授权托付书原件（详见附件1）、托付人股东账户卡及以上资料复印件处理挂号。
2.法人股东法定代表人到会股东大会会议的，应持有自己有用身份证明原件、法人有用运营执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及以上资料复印件处理挂号。由法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应持自己有用身份证件原件、法人有用运营执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权托付书原件（详见附件1、加盖公章）、法人股东账户卡及以上资料复印件处理挂号。
3.股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真或邮件方法进行挂号，信函抵达邮戳、传真和邮件抵达时刻均应不迟于在挂号到时刻（2023年4月18日16:00）。信函（邮政特快专递）、传真或邮件中需注明股东居处详细地址、联系人、联系电话，并附挂号资料复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
1.到会会议的股东或股东代理人请提早半小时带着挂号资料原件抵达会议现场并处理报到，报到时刻为2023年4月24日下午 14:00-14:30。
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年4月24日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。
二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。
三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既可以把推举票数会集投给某一提名人，也可以依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。
某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：
某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。
该出资者可以以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既可以把500票会集投给某一位提名人，也可以依照恣意组合涣散投给恣意提名人。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令职责。
●每股分配份额：每股派发现金盈余人民币0.09元（含税），不进行本钱公积金转增股本，不送红股。
●本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改动的，拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。
经致同管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币579,846,305.64元。经董事会审议，公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向整体股东每股派发现金盈余人民币0.09元（含税）。以现在总股本1,121,855,747股测算，算计拟派发现金盈余人民币100,967,017.23元（含税），占公司2022年度兼并报表中归属上市公司一般股股东的净利润份额为110.95%。2022年度公司不进行本钱公积金转增股本，不送红股。
如在本方案经过之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本产生改动，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。
公司于2023年3月30日举行第一届董事会第二十九次会议审议经过了《关于2022年度利润分配预案的方案》，赞同本次利润分配方案并赞同将本方案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司独立董事以为：公司2022年度利润分配方案契合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规矩；契合公司运营展开的实践状况，有利于公司久远展开，一起统筹了股东的合理出资报答，契合公司及整体股东的利益；审议程序契合相关法令法规及《公司章程》的规矩。综上所述，整体独立董事共同赞同《关于2022年度利润分配预案的方案》。
公司于2023年3月30日举行第一届监事会第十九次会议，审议经过了《关于2022年度利润分配预案的方案》，监事会以为，公司2022年度利润分配方案契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩，充沛考虑了公司2022年度运营状况、日常出产运营需求以及未来展开资金需求等归纳要素，与公司实践运营成绩匹配，与公司展开规划相符，有利于公司的正常运营和健康展开，具有合法性、合规性、合理性，契合公司及整体股东的利益。
公司2022年度利润分配方案结合了公司展开状况、未来的资金需求等要素，不会对公司的运营活动现金流产生晦气影响，也不会影响公司正常运营和长时刻展开。该利润分配方案需求提交公司2022年年度股东大会审议经过后方可施行，敬请出资者留意出资危险。
证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2023-016
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令职责。
●被担保人包含重庆冠宇电池有限公司、浙江冠宇电池有限公司、重庆冠宇动力电池有限公司、浙江冠宇电源有限公司等公司兼并报表规划内子公司。
●公司及子公司拟为子公司的金融组织授信等融资事务及与客户所签署出售合同下的履约职责等供应总额不超越人民币120亿元的担保额度。到本公告宣布日，公司及子公司累计对外担保余额为13.42亿元，悉数为对公司子公司供应的担保，公司无逾期及触及诉讼的对外担保。
鉴于珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海冠宇”）子公司归纳授信及运营展开需求，2023年度公司对外担保额度估计如下：
（一）公司及子公司拟为子公司重庆冠宇电池有限公司、浙江冠宇电池有限公司、重庆冠宇动力电池有限公司、浙江冠宇电源有限公司的金融组织授信等融资事务供应总额不超越人民币1,000,000万元的担保额度。
（二）公司及子公司拟为浙江冠宇电池有限公司与客户所签署出售合同下的履约职责等供应总额不超越人民币200,000万元的担保额度。
上述担保方法包含确保、典当、质押等相关法令法规规矩的担保类型，担保规划包含主合同项下债款人应承当的悉数债款本金、利息、违约金、补偿金和为完结债款而产生的悉数合理费用等，详细担保金额、期限、方法、规划依据到时签定的担保合同为准。
上述担保额度是依据现在公司事务状况的估计，为满意出产运营实践需求，在整体危险可控的根底上进步对外担保的灵敏性，公司可在授权期限内依据兼并报表规划内的悉数子公司的实践事务展开需求，在上述担保额度内调剂运用。本次担保不触及反担保。
上述对外担保额度有用期自股东大会审议经过本事项之日起至2023年年度股东大会举行之日止。
公司提请股东大会授权公司总司理及其授权人士全权处理对外担保相关的详细事项。
详细担保金额、期限、方法、规划、时刻等以实践签署的合同为准。公司运营层将依据实践运营状况的需求，在授权规划内处理为子公司供应担保事项所触及的悉数相关事宜。
公司为子公司供应担保，契合2023年度公司及子公司正常出产运营、项目建造资金及事务展开的需求，有利于进步公司整体融资功率，有助于公司的继续展开。被担保方针均为公司兼并报表规划内正常、继续运营的子公司，出产运营状况安稳，公司供应担保的危险整体可控，不存在危害公司及股东利益的景象。
董事会以为：2023年度对外担保额度估计事项契合公司正常出产运营、项目建造资金及事务展开的需求，有助于公司的继续展开。被担保方针均为公司兼并报表规划内正常、继续运营的子公司，出产运营状况安稳，公司供应担保的危险整体可控，不存在危害公司及股东利益的景象。
独立董事定见：咱们以为2023年度对外担保额度估计事项契合公司正常出产运营、项目建造资金及事务展开的需求，有助于公司的继续展开。被担保方针均为公司兼并报表规划内正常、继续运营的子公司，出产运营状况安稳，公司供应担保的危险整体可控。本次对外担保额度估计事项契合相关法令、法规、标准性文件及《公司章程》等规矩，决议计划程序合法、合规，不存在危害公司及公司股东特别是中小股东利益的景象。整体独立董事共同赞同公司《关于2023年度对外担保额度估计的方案》。
经核对，保荐组织以为：珠海冠宇2023年度对外担保额度估计事项现已公司董事会审议经过，独立董事已宣布了清晰的赞同定见，该事项需求提交公司股东大会审议，实行了必要的法令程序并契合相关的法令法规；2023年度对外担保额度估计事项具有合理性和必要性，是为满意公司及子公司日常运营和事务展开所需，契合公司和整体股东利益。
到本公告宣布日，公司及子公司累计对外担保余额为13.42亿元，悉数为对公司子公司供应的担保，占公司最近一期经审计净财物的份额为20.24%，占公司最近一期经审计总财物的份额为6.78%。公司无逾期及触及诉讼的对外担保。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。
●珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）拟运用自有资金向控股子公司浙江冠宇电池有限公司（以下简称“浙江冠宇”）添加不超越200,000万元告贷额度，期限为自公司股东大会经过之日起至2023年年度股东大会举行之日止，告贷利率将参阅到时银行同期告贷利率，且不低于公司的归纳债款融本钱钱水平（详细以实践协议为准）。
●依据《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等相关规矩，本事项将构成向与相关人一起出资的公司供应大于其股权份额或出资份额的告贷的相关买卖，不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。
●本次添加告贷额度暨相关买卖事项现已公司2023年3月30日举行的第一届董事会第二十九次会议审议经过，相关董事徐延铭、付小虎、李俊义、林文德逃避表决，公司独立董事对本事项进行了事前认可并宣布了赞同的独立定见，本事项需求提交股东大会审议。
●买卖危险提示：本次添加告贷额度的方针为公司的控股子公司，公司对其具有本质的操控和影响，公司可以对其施行有用的事务、资金处理和危险操控，确保公司资金安全。本次添加告贷额度暨相关买卖事项整体危险可控，买卖价格公平、合理，不存在危害公司及股东，特别是中小股东利益的景象。
公司第一届董事会第二十七次会议、2022年第三次暂时股东大会已审议经过《关于运用自有资金向控股子公司供应告贷暨相关买卖的方案》，即公司拟运用自有资金向控股子公司浙江冠宇供应不超越150,000万元额度的告贷，期限为自公司股东大会经过之日起至2023年年度股东大会举行之日止，告贷利率将参阅到时银行同期告贷利率，且不低于公司的归纳债款融本钱钱水平（详细以实践协议为准）。详细内容详见公司于2022年12月13日宣布的《关于运用自有资金向控股子公司供应告贷暨相关买卖的公告》。
鉴于浙江冠宇事务展开对资金需求较大，为进一步支撑其产品研制及事务的快速展开，公司拟在不影响本身出产运营的状况下，运用自有资金向浙江冠宇添加不超越200,000万元告贷额度，期限为自公司股东大会经过之日起至2023年年度股东大会举行之日止，告贷利率将参阅到时银行同期告贷利率，且不低于公司的归纳债款融本钱钱水平（详细以实践协议为准）。
本次向控股子公司添加告贷额度，不会影响公司日常需求，不影响公司主营事务正常展开，不归于《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等规矩的不得供应告贷的景象。
浙江冠宇的少量股东之一珠海冠启出资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海冠启”）的实行事务合伙人由公司实践操控人、董事长兼总司理徐延铭先生担任，一起公司董事付小虎、李俊义、林文德及公司高管牛育红、刘铭卓为珠海冠启的有限合伙人，依据《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》的相关规矩，珠海冠启为公司相关方。因为浙江冠宇的少量股东（均为公司员工持股渠道）未能按持股份额供应同等条件的告贷，依据《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等相关规矩，本事项将构成向与相关人一起出资的公司供应大于其股权份额或出资份额的告贷的相关买卖，不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。
到本公告宣布日，曩昔12个月公司与同一相关人的相关买卖金额到达公司最近一期经审计总财物1%以上且超越3000万，本次添加告贷额度暨相关买卖事项需求提交股东大会审议。
注1：份额算计数与各分项数之和存在尾数不符的状况，系为四舍五入原因所构成的。
注2：以上财政数据为兼并口径，现已致同管帐师事务所（特别一般合伙）审计。
鉴于浙江冠宇事务展开对资金需求较大，为进一步支撑其产品研制及事务的快速展开，公司拟在不影响本身正常出产运营活动的状况下，运用自有资金向浙江冠宇添加不超越200,000万元告贷额度，有助于进一步进步公司的归纳实力。
浙江冠宇为公司控股子公司，公司对其具有本质的操控和影响，公司将在供应告贷期间，加强对浙江冠宇的运营处理，对其施行有用财政、资金处理等危险操控，确保公司资金安全。公司将依据浙江冠宇的实践告贷金额及时刻，参阅到时银行同期告贷利率且不低于公司的归纳债款融本钱钱水平（详细以实践协议为准）收取利息。
公司本次向浙江冠宇添加告贷额度暨相关买卖事项整体危险可控，买卖价格公平、合理，不存在危害公司及股东，特别是中小股东利益的景象，不会对公司的财政状况和运营效果产生严重影响。
公司于2023年3月30日举行了第一届董事会第二十九次会议，审议经过了《关于向控股子公司添加告贷额度暨相关买卖的方案》。相关董事徐延铭、付小虎、李俊义、林文德逃避表决，公司独立董事对本次添加告贷额度暨相关买卖事项进行了事前认可并宣布了赞同的独立定见，本事项需求提交股东大会审议。
公司独立董事对本次买卖进行了事前查看，以为：公司本次添加告贷额度暨相关买卖的事项契合公平、公平、揭露的准则，不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象，不会对公司产生晦气影响。整体独立董事共同赞同将《关于向控股子公司添加告贷额度暨相关买卖的方案》提交董事会审议。
独立董事以为：在不影响公司正常出产运营活动的前提下，公司向控股子公司供应告贷以满意其运营资金需求，有助于控股子公司的事务顺利展开，充沛发挥公司的整体规划优势。公司针对本次添加告贷额度暨相关买卖事项已采纳了必要的危险操控及确保办法，买卖价格公平、合理，不存在危害公司及股东利益特别是中小股东利益的景象。
综上，整体独立董事共同赞同公司《关于向控股子公司添加告贷额度暨相关买卖的方案》。
经核对，保荐组织以为：公司本次向控股子公司添加告贷额度暨相关买卖的事项现已公司董事会审议经过，相关董事徐延铭、付小虎、李俊义、林文德逃避表决，公司独立董事对本次添加告贷额度暨相关买卖事项进行了事前认可并宣布了赞同的独立定见，该事项需求提交股东大会审议。公司本次添加告贷额度暨相关买卖事项契合公平、公平、揭露的准则，买卖价格公平、合理，契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》《公司章程》等相关规矩。
综上，保荐组织对公司本次向控股子公司添加告贷额度暨相关买卖的事项无异议。
（三）招商证券股份有限公司关于珠海冠宇电池股份有限公司向控股子公司添加告贷额度暨相关买卖的核对定见。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。
管帐师事务所称号：致同管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“致同所”）
前身是成立于1981年的北京管帐师事务所，2011年12月22日经北京市财政局赞同转制为特别一般合伙，2012年更名为致同管帐师事务所（特别一般合伙）。
到2022年底，致同所从业人员超越五千人，其间合伙人205名，注册管帐师1,270名，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师超越400人。
致同所2021年度事务收入25.33亿元，其间审计事务收入19.08亿元，证券事务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，首要作业包含制作业、信息传输、软件和信息技能服务业、批发和零售业、房地工业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.88亿元；本公司同作业上市公司审计客户7家，具有公司地点作业审计事务经历。
致同所已购买作业稳妥，累计补偿限额9亿元，作业稳妥购买契合相关规矩。2021年底作业危险基金1,037.68万元。
致同所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理办法8次、自律监管办法0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理办法8次、自律监管办法0次和纪律处分1次。
项目合伙人、签字注册管帐师：佘丽娜，2007年成为注册管帐师，2003年开端从事上市公司审计，2012年开端在致同所执业，近三年签署上市公司审计陈说6份。
签字注册管帐师：颜呈海，2019年成为注册管帐师，2012年开端从事上市公司审计，2012年开端在致同所执业，2018年开端为公司供应审计服务，近三年签署上市公司审计陈说0份。
项目质量操控复核人：付玉，2006年成为注册管帐师，2007年开端从事上市公司审计，2015年开端在致同所执业，近三年签署上市公司审计陈说8份，近三年复核上市公司审计陈说0家。
项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年未因执业行为遭到刑事处分，未遭到证监会及其派出组织、作业主管部分等的行政处分、监督处理办法和自律监管办法，未遭到证券买卖所、作业协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分。
致同所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。
公司审计费用系依据公司事务规划及散布状况洽谈承认，2022年度财政报表审计费用和内部操控审计费用为人民币160万元（不含税），公司董事会提请股东大会授权公司处理层及其授权人士参照以前年度审计费用及审计作业量与致同所终究洽谈承认2023年度财政报表审计费用和内部操控审计费用及签署相关协议。
公司于2023年3月20日举行的第一届董事会审计委员会第十二次会议审议经过了《关于续聘2023年度审计组织的方案》，审计委员会对致同所的专业担任才干、出资者维护才干、独立性和诚信状况等进行了充沛了解和查看，以为致同所具有丰厚的经历和杰出的作业素质，在担任公司审计组织期间，能依照我国注册管帐师审计准则施行审计作业，作业勤勉尽职，遵从了独立、客观、公平的执业准则，可以客观、公平、审慎地宣布相关审计定见。鉴于此，审计委员会赞同续聘致同所为公司2023年度审计组织。
事前认可定见：公司拟续聘致同所为公司2023年度审计组织，契合公司展开战略需求，且归纳考虑了审计组织的专业担任才干、出资者维护才干、独立性和诚信状况等状况，可以满意公司未来财政审计作业的要求。整体独立董事共同赞同将《关于续聘2023年度审计组织的方案》提交公司董事会审议。
独立定见：致同所具有为上市公司供应审计服务的经历和作业才干，可以满意未来公司财政审计作业要求，具有出资者维护才干和杰出的诚信水平。公司本次拟续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计组织，有助于确保公司审计作业的独立性和客观性，审议程序契合法令、法规和《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的有关规矩，不存在危害公司和股东、特别是中小股东利益的景象。整体独立董事共同赞同《关于续聘2023年度审计组织的方案》。
公司于2023年3月30日别离举行第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十九次会议审议经过《关于续聘2023年度审计组织的方案》，赞同续聘致同所为公司2023年度审计组织，聘期一年。
本次续聘致同所为公司2023年度审计组织的事项需求提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令职责。
鉴于珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期行将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法令、法规、标准性文件以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规矩，公司展开了董事会、监事会换届推举作业，现将相关状况公告如下：
依据《公司章程》有关规矩，公司第二届董事会将由9名董事组成，其间非独立董事6名、独立董事3名。公司于2023年3月30日举行了第一届董事会第二十九次会议，审议经过了《关于董事会换届推举第二届董事会非独立董事的方案》及《关于董事会换届推举第二届董事会独立董事的方案》，经公司董事会提名委员会对第二届董事会提名人任职资历的查看，董事会赞同提名徐延铭先生、付小虎先生、牛育红先生、林文德先生、栗振华先生、王琥先生为公司第二届董事会非独立董事提名人（简历详见附件），提名赵焱先生、韩强先生、程志佳先生为公司第二届董事会独立董事提名人（简历详见附件），其间赵焱先生为管帐专业人士。独立董事提名人赵焱先生已获得独立董事资历证书，韩强先生、程志佳先生没有获得独立董事资历证书，其均许诺在本次提名后，参与上海证券买卖所举行的最近一期独立董事资历训练并获得独立董事资历证书。
依据《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等规矩，公司独立董事提名人需经上海证券买卖所审阅无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将举行2022年年度股东大会审议董事会换届事宜，其间非独立董事、独立董事推举将别离以累积投票制方法进行。公司第二届董事会董事自公司2022年年度股东大会审议经过之日起就任，任期三年。公司独立董事已对上述事项宣布了赞同的独立定见。详细内容详见同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《珠海冠宇电池股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十九会议相关事项的独立定见》。
公司于2023年3月30日举行了第一届监事会第十九次会议，审议经过了《关于监事会换届推举第二届监事会非职工代表监事的方案》，赞同提名陈兴利先生、孙真知先生为公司第二届监事会非职工代表监事提名人（简历详见附件），并提交公司2022年年度股东大会以累积投票制的方法进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会推举产生的一名职工代表监事一起组成公司第二届监事会，自公司2022年年度股东大会审议经过之日起就任，任期三年。
上述董事、监事提名人的任职资历契合相关法令、行政法规、标准性文件对董事、监事任职资历的要求，不存在《公司法》《公司章程》规矩的不得担任公司董事、监事的景象，不存在被我国证监会确以为商场禁入者且尚在禁入期的景象，未遭到我国证券监督处理委员会的行政处分或买卖所惩戒，不存在被上海证券买卖所确定不适合担任上市公司董事、监事的其他景象，亦不归于失期被实行人。此外，独立董事提名人的教育布景、作业经历均可以担任独立董事的职责要求，契合《上市公司独立董事规矩》及《珠海冠宇电池股份有限公司独立董事作业准则》中有关独立董事任职资历及独立性的相关要求。
为确保公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年年度股东大会审议经过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、监事会依照《公司法》和《公司章程》等相关规矩实行职责。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司标准运作和继续展开发挥了活跃作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司展开做出的奉献表明衷心感谢！
徐延铭，男，1966年出世，我国国籍，硕士学历。1989年9月起，先后任职于哈尔滨无线电九厂、哈尔滨圣日电池实业公司、哈尔滨光宇电源有限公司、杭州金色动力科技有限公司、深圳市比克电池有限公司等；2007年5月至今，任公司董事长、总司理。徐延铭先生一起担任重庆冠宇电池有限公司、珠海冠宇新动力有限公司、珠海冠宇电源有限公司、珠海冠明出资有限公司实行董事兼司理，担任珠海冠宇动力电池有限公司、珠海普明达出资合伙企业（有限合伙）、重庆普瑞达企业处理有限公司实行董事，担任珠海普云出资合伙企业（有限合伙）、珠海普泽出资合伙企业（有限合伙）、珠海普明达出资合伙企业（有限合伙）、珠海凯明达出资合伙企业（有限合伙）、珠海惠泽明出资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇出资合伙企业（有限合伙）、珠海旭宇出资合伙企业（有限合伙）、珠海泽高普出资合伙企业（有限合伙）、珠海普宇出资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇二号出资合伙企业（有限合伙）、珠海冠智出资合伙企业（有限合伙）、珠海冠启出资合伙企业（有限合伙）的实行事务合伙人。到现在未直接持有公司股份，徐延铭为公司实践操控人，为公司控股股东珠海普瑞达出资有限公司的实行董事、法定代表人，并直接持有珠海普瑞达出资有限公司60.72%股权，另经过珠海普云出资合伙企业（有限合伙）直接持有珠海普瑞达出资有限公司部分股权。
付小虎，男，1974年出世，我国国籍，专科学历。1996年7月起，先后任职于东莞新科磁电厂、东莞新动力科技有限公司、深圳市比克电池有限公司、曙鹏科技（深圳）有限公司等；2011年12月至今，任本公司项目处理中心总担任人；2017年12月至今，任本公司董事。付小虎先生一起担任本公司工会主席、珠海冠宇动力电源有限公司的实行董事，珠海冠明出资有限公司的监事。到现在未直接持有公司股份，持有公司控股股东珠海普瑞达出资有限公司4.94%股权。
牛育红，男，1965年出世，我国国籍，硕士学历。1988年9月起，先后任职于黑龙江省社科院、黑龙江省北亚实业股份有限公司、哈尔滨圣日电池实业公司、哈尔滨光宇电源股份有限公司、深圳市力可兴电池有限公司、上海光宇睿芯微电子有限公司等；2007年5月至2011年11月，任公司监事，2017年8月至2017年12月，任公司董事；2017年12月参加公司，现任公司副总司理、董事会秘书。到现在未直接持有公司股份，持有公司控股股东珠海普瑞达出资有限公司12.29%股权。
林文德，男，1973年出世，我国台湾籍，硕士学历。1997年11月起，其先后任职于群众核算机股份有限公司、茂永科技股份有限公司和宜电电池股份有限公司等；2008年10月至今，历任公司营销中心总担任人、副总司理、董事。一起担任冠宇电池（香港）有限公司董事、珠海冠宇电源有限公司金湾分公司担任人和MOUNTAIN TOP HOLDINGS LIMITED董事。到现在未直接持有公司股份，经过珠海普云出资合伙企业（有限合伙）直接持有珠海普瑞达出资有限公司部分股权。
栗振华，男，1981年出世，我国国籍，本科学历。2004年8月起，其先后任职于安永管帐师事务所、天津融泽通远出资处理合伙企业（有限合伙）（曾用名：天津工银世界出资参谋合伙企业（有限合伙））、珠海瓴峰融格股权出资处理有限公司、珠海至和康养工业服务有限公司和珠海霆睿处理参谋有限公司等； 2019年7月至今，任珠海钧瀚出资处理有限公司实行董事、司理；2020年12月至今，任珠海钧皓出资处理有限公司实行董事、司理；2021年2月至今，任北京利仁科技股份有限公司董事；2021年5月至今，任深圳飞骧科技股份有限公司董事；2018年6月至今，任公司董事。到现在未持有公司股份，其与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系。
王琥，男，1989年出世，我国国籍，硕士学历。2016年2月至2017年7月，任Gold-Finance Korea Ltd.（韩）出资司理；2017年7月至2022年9月，任珠海科技创业出资有限公司出资事务部副总司理；2022年9月至今，任珠海华金立异出资有限公司出资事务部出资副总裁。到现在未持有公司股份，其与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系。
赵焱，男，1980年出世，我国国籍，硕士学历，高档管帐师。自2002年7月起，其先后任职于我国移动通讯集团有限公司、国务院国有财物监督处理委员会（借调）和我国移动有限公司等；2017年11月至今，任亚信科技控股有限公司董事会办公室和出资者联系部资深总监；2020年4月至今，任公司独立董事。到现在未持有公司股份，其与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系。
韩强，男，1980年出世，我国国籍，本科学历。自2005年6月起，其先后任职于北京市贝朗律师事务所、北京市长安律师事务所；2013年7月至今，任北京济和律师事务所主任律师。现任北京市朝阳区律师协会副会长。到现在未持有公司股份，其与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系。
程志佳，男，1965年出世，我国国籍，硕士学历。1989年6月起，先后任职于哈尔滨三环化工厂、天润集团有限公司（曾用名：哈尔滨市天润化工有限公司）、北京市天润化工有限公司、广西天润土地开发有限公司等； 2011年12月至今，任上海河杉修建劳务有限公司（曾用名：上海河杉出资展开有限公司）监事；到现在未持有公司股份，其与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系。
陈兴利，男，1993年出世，我国国籍，硕士学历。2017年5月至2019年9月，任西安拓金出资处理合伙企业（有限合伙）出资部高档剖析师；2019年10月至今，任共青城拓金出资处理合伙企业（有限合伙）出资部高档司理；2020年4月至今，任公司监事。到现在未持有公司股份，其与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系。
孙线年出世，我国国籍，本科学历。1995年8月起，其先后任职于安徽省核算中心、广发证券股份有限公司、广州石韵出资参谋有限公司和北京汇银典当有限公司等；2013年6月至今，任北京智汇富达咨询服务有限合伙企业（有限合伙）（曾用名：北京智汇富达出资处理中心（有限合伙））实行事务合伙人；2017年12月至今，任公司监事。孙真知先生一起担任广州石韵出资参谋有限公司监事、西藏博宏出资有限公司实行董事兼司理和北京富达财物处理有限公司实行董事兼司理。到现在未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。
●珠海冠宇电池股份有限公司及控股子公司（以下合称“公司”）拟依据详细事务状况，在不影响公司主营事务展开和资金运用组织的前提下，以躲避和防备汇率危险为意图，运用自有资金与银行等金融组织适度展开外汇套期保值事务，额度不超越2亿美元或其他等值外币，额度运用期限为自该事项获董事会审议经过之日起12个月内（以下简称“期限内”）。
●本事项现已第一届董事会第二十九次会议审议经过，独立董事宣布了赞同的独立定见，无需提交公司股东大会审议。
●特别危险提示：公司进行外汇套期保值事务遵从合法、审慎、安全、有用的准则，不进行以投机为意图的外汇买卖，悉数外汇套期保值事务均以正常事务运营为根底，以躲避和防备汇率危险为意图。可是进行外汇套期保值事务会存在必定的汇率动摇危险、流动性危险、履约危险等，敬请出资者留意出资危险。
跟着公司海外事务的不断拓宽，外汇出入规划不断添加，出入结算币别及出入期限的不匹配使外汇危险敞口不断扩展。受世界政治、经济形势等要素影响，汇率和利率动摇起伏不断加大，外汇危险明显添加。
在此布景下，为防备汇率大起伏动摇对公司构成晦气影响，公司拟依据详细事务状况，在不影响公司主营事务展开和资金运用组织的前提下，以躲避和防备汇率危险为意图，运用自有资金与银行等金融组织适度展开外汇套期保值事务。依据公司外币财物、负债状况以及外汇出入事务状况，公司展开的外汇套期保值事务与日常运营需求严密相关，可以进步公司活跃应对汇率危险、利率危险的才干，增强公司财政稳健性。
公司拟展开的外汇套期保值事务额度不超越2亿美元或等值其他钱银，额度运用期限为自该事项获董事会审议经过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环翻滚运用，但期限内任一时点持有的最高合约价值算计不超越2亿美元或其他等值钱银。
公司展开的套期保值事务包含：美元或其他钱银的远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率交换（利率掉期）、利率期权、钱银掉期等衍出产品事务或上述各产品组合事务。
外汇套期保值事务以正常外汇财物、负债为依据，事务金额和事务期限与预期出入方案相匹配。
公司出入结算币别及出入期限的不匹配构成公司构成必定的外汇危险敞口，为防备外汇商场危险，公司有必要依据详细状况，适度展开外汇套期保值事务。
公司不进行单纯以盈余为意图的投机和套利买卖，悉数买卖行为均以正常出产运营为根底，以详细运营事务为依托，以躲避和防备汇率、利率危险为意图。公司出口事务首要结算币种为美元，展开外汇套期保值事务可以进一步进步公司及子公司应对外汇动摇危险的才干，更好地躲避和防备外汇汇率、利率动摇危险。
在汇率动摇较大的状况下，公司展开的外汇套期保值事务或许会带来较大公允价值动摇。汇率改动存在较大的不承认性，在汇率走势与公司判别汇率动摇方向产生大幅违背的状况下，尽管买卖合约公允价值的改动与其对应的危险财物的价值改动构成必定的对冲，但公司确定汇率后开销的本钱或许超越不确守时的本钱开销，然后构成公司丢失。
因相关法令法规产生改动或买卖对手违背合同约好条款或许构成合约无法正常实行而给公司带来丢失。
（一）公司展开的套期保值事务买卖种类均为与根底事务亲近相关的简略外汇衍生品，且该类外汇衍生品与根底事务在种类、规划、方向、期限等方面彼此匹配，遵从汇率危险中性的处理准则，不做投机易。
（二）公司已拟定严厉的《外汇套期保值事务内部操控及危险处理准则》（以下简称“《危险处理准则》”），对套期保值事务的操作准则、批阅权限、内部操作流程、信息阻隔、内部危险处理及信息宣布等作了清晰规矩，操控买卖危险。
（三）公司将审慎查看与契合资历的金融组织签定的合约条款，严厉实行《危险处理准则》，以防备法令危险。
（四）为防止汇率大幅动摇带来的丢失，公司会加强对汇率的研讨剖析