1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。
4 浙江天平管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保存定见的审计陈说。
经浙江天平管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度完结归归于上市公司股东的净利润为-1,465,514,945.93元。到2022年12月31日，公司未分配利润为-3,756,371,375.65元，母公司未分配利润为-2,187,763,282.04元。
1、董事会提议公司2022年度拟不进行利润分配。依据我国证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发【2012】37号）《企业管帐准则》《企业管帐准则》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》和《公司章程》的相关规矩，鉴于到2022年12月31日公司未分配利润和母公司未分配利润均为负，公司董事会经研究决议，公司2022年度拟不进行利润分配。
公司首要从事专用轿车、重卡底盘、重卡整车及中心零部件等事务，归于轿车制作工作中的商用车工作，细分工作归于载货轿车（下称“货车”）子工作。
2011以来，跟着微观经济下行，固定财物出资增速放缓，商用车商场需求有所回落，产值有所下降，但仍坚持在310万辆的水平之上（如图1）。
2018年，各区域各部分仔细遵从履行党中央国务院决议方案布置，依照推动高质量展开要求，深化推动供给侧结构性变革，活跃履行稳作业、稳金融、稳外贸、稳出资方针，经济运转在合理区间，持续坚持全体平稳、稳中有进展开态势。全年共产销商用车427.98万辆和437.08万辆，同比添加1.69%和5.05%。
2019年，全国坚持以供给侧结构性变革为主线，推动高质量展开，我国经济仍运转在合理区间，经济稳中向好、长时刻向好的根本趋势没有变。可是，我国轿车工作在转型晋级过程中，受中美经贸冲突、环保标准切换、新动力补助退坡等要素的影响，承受了较大压力。全年共产销商用车436.00万辆和432.40万辆，产值同比添加1.90%，销量同比下降1.10%。
2020年，面临扑朔迷离的世界形势，艰巨深重的国内变革展开使命，特别是面临经济下行的影响，轿车工作饱尝住了严峻考验，全工作在活跃复工、复产的基础上，商场需求也得到快速康复。与此一起，在电动化、智能化和网联化带动下的新展开格局开端加速构成，工作间跨界交融也在不断推动。全年共产销商用车523.10万辆和513.30万辆，产值同比添加20.00%，销量同比添加18.70%。
2021年，“蓝牌轻卡”方针预期带来的消费张望、房地产开发工作较冷等要素加重了商用车商场下行的压力。支撑商用车添加的方针盈余功效已逐渐削弱，商用车商场将进入调整期。2021年商用车产销别离完结467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%。
2022年，商用车受前期环保和超载处理方针下的需求透支，工作需求萎缩影响下出产日子受限，包含油价处于高位等要素影响，商用车全体需求放缓。2022年，商用车产销别离完结318.50万辆和330.00万辆，同比别离下降31.90%和31.20%。
我国商用车首要包含客车、货车和半挂牵引车，其间货车是商用车细分工作的重要组成部分，广泛服务于公路货运、工程建造、动力、矿山、林业和修建等工作及国防作业，在国民经济和社会展开中有着十分重要的位置和效果，与国民经济的展开严密相关。2011-2022年期间，我国商用车产值构成中货车占比坚持在60%以上，因而，货车产值增速也根本与商用车坚持一致（如图1）。
跟着国三筛选、国六新标施行，许多物流企业车队都现已做好了车辆的更迭。现在货运商场热度骤减，货车产销下滑。2022年货车产值277.8万辆，同比削减33.4%。销量289.3万辆，同比削减32.6%。商用车车型产销状况看，货车中，重型货车、轻型货车以及微型货车减量都较大，其间重型货车减量最大。重型货车销量67.2万辆，同比削减51.84%；中卡出售9.6万辆，同比下降46.5%；轻卡出售161.8万辆，同比下降23.4%；微卡出售50.7万辆，同比下降16%。
商用车工作是典型的规划经济工作，规划和协同效应显着，工作集中度的不断进步，使得具有规划优势的企业竞争力不断增强。从商场格局上看，现在商用车销量排名前十家别离为北汽福田、东风公司、上汽通用五菱、长安轿车、我国重汽、江铃轿车、江淮轿车、长城轿车、我国一汽、上汽大通，上述十家企业共出售260.42万辆，占商用车销量的78.92%，其间货车（含非完好车辆、半挂牵引车）共出售289.30万辆，占商用车销量的87.67%。由此看，我国商用车工作及货车子工作的集中度均较高（如表1）。
从货车子工作来看，国内货车制作商具有较强的自主研制才能和低本钱优势，货车发动机、变速器等中心零部件质量逐渐进步，整车产品的动力性、舒适性和牢靠性得到改善，产品结构和承载才能可以较好地习惯当时国内商场的展开需求。现在重型货车商场，2022年销量排名前十名别离为我国重汽、东风公司、我国一汽、陕汽集团、北汽福田、成都大运、江淮轿车、上汽依维柯红岩、徐州徐工、北奔重汽（如表1）。跟着重型货车商场需求不断扩展，以及产品盈余水平招引，各企业产能规划持续添加，一起一些原本不出产重型货车的轿车厂家和非轿车出产企业进入重型轿车范畴，使重型货车的商场竞争压力趋于增大。
现在我国轿车工作的主管部分首要是国家发改委和工信部。近年来，为了坚持轿车工作的持续健康展开，有序推动轿车工业结构调整，实在进步轿车工业技能研制水平，国家出台了一系列方针予以支撑，为轿车工作展开发明晰杰出的方针环境。
2011年，我国《十二五规划大纲》提出，“轿车工作要强化整车研制才能，完结要害零部件技能自主化，进步节能、环保和安全技能水平”。2016年，我国《十三五规划大纲》提出，“支撑新一代信息技能、新动力轿车、生物技能、绿色低碳、高端装备与材料、数字构思等范畴的工业展开壮大”。
在燃料方针方面，依据国家环保总局发布的《柴油车排放污染防治技能方针》，我国在2004年前后到达相当于欧洲第二阶段排放操控水平；到2008年，力求到达相当于欧洲第三阶段排放操控水平；2010年之后争夺与世界排放操控水平接轨。国家将经过优惠的税收等经济方针，鼓舞提早到达国家排放标准的柴油车和车用柴油发动机产品的出产和运用。2016年1月14日，国家环境维护部与工信部联合发布公告：为遵从《中华公民共和国大气污染防治法》，严厉操控机动车污染，全面施行《轻型轿车污染物排放限值及测量方法(我国五阶段)》(GB18352.5-2013)和《车用压燃式、气体燃料点着式发动机与轿车排气污染物排放限值及测量方法(我国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段)》(GB17691-2005)中第五阶段排放标准要求。依据油品晋级进程，分区域施行机动车国五标准。2016年12月23日，国家环境维护部与国家质检总局联合发布《轻型轿车污染物排放限值及测量方法（我国第六阶段）》（GB18352.6—2016），发布了第六阶段轻型轿车的排放要求和施行时刻。
2017年，工信部、发改委和科技部发布的《轿车工业中长时刻展开规划》中指出,将大力展开轿车先进技能，构成新动力轿车、智能网联轿车和先进节能轿车梯次合理的工业格局以及完善的工业配套体系，引领轿车工业转型晋级。
2018年，国务院揭露发布《打赢蓝天保卫战三年举动方案》，清晰要求经过3年尽力，大幅削减首要大气污染物排放总量，协同削减温室气体排放，进一步显着下降PM2.5浓度，显着削减重污染天数，显着改善环境空气质量，显着增强公民的蓝天幸福感。优化运送方法，施行打好柴油货车污染处理攻坚战三年作战方案。优化调整货运方法，履行国家要求，坚决调整不合理的运送结构，完结资源优化装备，推动各种运送方法协调展开。加速推广运用新动力轿车，以公交车、物流车、出租车(网约车)、公务用车和租借用车为要点范畴，持续加大新动力轿车推广力度。大力筛选老旧车辆。要点区域采纳经济补偿、约束运用、严厉超支排放监管等方法，大力推动国三及以下排放标准营运柴油货车提早筛选更新，加速筛选选用淡薄焚烧技能和“油改气”的老旧燃气车辆。各地拟定营运柴油货车和燃气车辆提早筛选更新方针及施行方案。2020年底前，京津冀及周边区域、汾渭平原筛选国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。2019年7月1日起，要点区域、珠三角区域、成渝区域提早施行国六排放标准。推广运用到达国六排放标准的燃气车辆。
2019年4月，交通运送部、生态环境部等部分联合印发《关于加速路途货运工作转型晋级促进高质量展开的定见》，清晰要求加速路途货运工作转型晋级，实在改善商场环境，促进工作健康安稳展开，进一步完善城市交通运送部分配送运力需求处理与公安交通处理部分车辆通行管控的联动机制，优化车辆通行管控，对契合标准的新动力城市配送车辆给予通行便当，除特别区域外，对纯电动轻型货车准则上不得限行。鼓舞标准“互联网+”新业态展开，加强货车超限超载处理。
2020年11月，国务院办公厅印发《新动力工业展开规划（2021-2035年）》，为未来15年我国新动力轿车展开指明晰方向。规划指出要坚持电动化、网联化、智能化展开方向，构建新型工业生态，完善基础设施体系，优化工业展开环境，推动我国新动力轿车工业高质量可持续展开。到2025年，新动力轿车新车出售量到达在售新车出售总量的20%左右，高度自动驾驶轿车完结约束区域和特定场景商业化运用。到2035年，纯电动轿车成为新出售车辆的干流，公共范畴用车全面电动化，燃料电池轿车完结商业化运用，高度自动驾驶轿车完结规划化运用，有用促进节能减排水平缓社会运转功率的进步。
2021年全国两会期间，碳达峰、碳中和被初次写入政府作业陈说，“双碳”方针成为社会热门词汇。2021年10月26日，国务院发布了《关于印发2030年前碳达峰举动方案的告诉》（以下简称《方案》）。《方案》清晰，要活跃扩展电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新动力、清洁动力在交通运送范畴运用；推动运送工具装备低碳转型，构建绿色高效交通运送体系，加速绿色交通基础设施建造。
2022年8月，国务院关于碳达峰碳中和决议方案布置，加速推动工业绿色低碳转型，以要点工作达峰为打破，着力构建绿色制作体系，进步资源动力运用功率，推动数字化智能化绿色化交融，扩展绿色低碳产品供给，加速制作业绿色低碳转型和高质量展开。
全体上看，国家的方针首要在于工业结构调整，不断添加重型货车在载货车中的比重，一起着重尽力进步自主立异才能、进步节能、环保和安全技能水平，特别是发动机等要害零部件的技能研制水平，再加上对燃料的一系列规划要求，未来将从多个维度下手，持续推动新动力轿车展开，商用车工作展开具有较好的方针支撑。
重货车发动机等要害零部件坐落重卡工作的上游；重卡经过改装后，向下流拓宽至专用车范畴。
重卡发动机等要害零部件的上业是重卡发动机零部件工作。其间，钢材在重卡发动机零部件产品的本钱中所占比重最大，是影响零部件产品出产的重要要素；而近几年工业用电价格逐渐上涨，使其在重卡发动机零部件本钱中所占比重也越来越大。原材料和动力的价格动摇，会对重卡发动机零部件产品本钱产生较大影响。
重卡发动机等要害零部件的直接下业是重卡、工程机械等重型发动机的运用工作。跟着下业的展开，重型发动机的商场需求快速添加。
重卡工业链的上游首要是发动机、变速箱、钢材、有色金属、橡胶等原材料以及其他零部件的制作。原材料的质量、价格、供货功率是决议重卡产品本钱的重要要素，重卡零部件分为两种，发动机、变速箱、车桥等中心零部件和制动、悬架、转向等非中心零部件。中心零部件如发动机、变速箱等在重卡出产本钱中占比较大，因而整合中心零部件出产资源，构筑中心零部件供给体系关于重卡企业的展开至关重要。非中心零部件供给厂商较多，因而重卡企业关于非中心零部件厂商具有必定的议价才能。
重卡工业链的下流为物流运送（首要是重卡整车、半挂牵引车等）与专用车出产（首要是重卡底盘），其需求很大程度上遭到微观经济形势与国家相关方针影响。重卡作为一种出产材料，其下流的客户的专业化程度较高，大多为小规划收购，因而重卡工作企业的出售形式一般选用特许运营的经销制，商场网络以经销商为主线设置。
专用车工业链的上业首要是专用车（重卡）底盘、钢材和零部件供给。专用车（重卡）底盘、钢材、零部件的价格上涨直接影响产品的收购本钱，其间重卡底盘占专用车本钱70%以上。底盘与整车的匹配性、零部件的质量影响到产品品质及牢靠性。大部分专用车出产企业都没有专用车底盘的出产才能，一般选用外购底盘加装专用设备的方法进行出产，这使得企业难于操控出产本钱，整车匹配性也遭到必定程度的约束，长时刻展开遭到限制。
专用车工业链的下流首要是基建工作。现在基础建造尚处于快速展开期，国家加大确保性住宅建造力度，国家“一带一路”、军民交融、复兴东北、西部大开发、中部兴起战略、水利建造工程、海洋建造工程、铁路、公路、乡镇公共交通和基础设施、电力、输气工程、输电工程将会连续开工，专用车的出售将会跟着国内基础建造的规划的扩展而添加。
公司现在首要事务触及重卡、专用车及轿车零部件的研制、出产与出售。首要产品包含重卡底盘、重卡整车、混凝土搅拌车、散装水泥车、混凝土泵车、半挂牵引车、工程自卸车、发动机、变速箱、车桥等。
专用车事务收购形式施行ERP处理形式，将收购、出产、出售严密结合在一起。出产车间依据出售部分下达的订单安排出产，并向收购部分下达原材料收购清单，收购部分担任收购合同签定、收购订单下达、订单跟进和向财政部分请求付款等作业；在供给商挑选上，审理作业由物资部担任，收购部分依据审理效果，优先挑选诺言杰出、供货及时、长时刻协作的出产型国有企业、中外合资企业及独资企业，一起定时筛选部分不恪守商业诺言，规划较小的供给商；在收购价格方面，坚持在平等质量下挑选价格最优的材料。依据质量体系要求，专用车要求每种物资必须有两家以上的供给商；在物资处理方面，经过ERP体系进行严厉管控，关于出产方案内运用的物资，出产部分收取时凭ERP体系打印出的领料单方可处理收取手续。
重卡事务收购形式施行供给链处理形式，推广物资收购信息化，施行第三方物流和按时制收购。出产处理部分依据出产方案下达SAP收购方案，收购部分担任合同签定、订单下达、跟催、报账和请求付款等作业，制作处理部分担任一切收购物资的处理、配送作业；在收购价格上，经过投标比价方法进行收购。每年底招集供给商经过投标方法承认下一年度的收购价格，一起对商场改动较大、价格不安稳的原材料，当令调整收购价格；在供给商的挑选上，施行优胜劣汰处理机制，不定时实地查核供给商，逐渐筛选规划小、产能缺乏、质量不安稳的供给商，择优挑选供货才能强、质量安稳、诺言度高的供货方。一起为了严厉操控收购本钱、确保收购质量，尽可能防止独家供货行为，对收购入库的产品均进行严厉的查验。
专用车事务依据产品差异化的特色，对大部分产品选用“以销定产”形式进行出产，即依据客户订单来安排出产。当客户经过出售部分下达订单并付出必定份额定金后，经过ERP体系向供给商收购所需钢材、汽配件等首要原材料，并依据客户对底盘的要求向子公司华菱轿车或对外收购专用车底盘。一起，公司对一些常用车型也会统一安排出产方案，保存部分备货，满意客户需求。
重卡事务首要采纳“以销定产”形式，一起公司也会在冷季对某些标准化产品进行出产备货。依据每月的出产方案，依照提报订单的交货期合理排产，确保及时交货。充沛运用和完善SAP体系来进步出产功率，在体系中经过出售订单触发出产订单、出产订单拉动物料需求方案、第三方物流公司依据该方案配送物资上出产线，整个出产过程严厉有序，车辆下线后经过SAP体系进行报工、经质量查验合格后入库。在整个出产过程中严厉推广精益化出产理念，注重现场处理，确保产品质量，进步出产功率。依照冲压、焊装、涂装、总装四大工艺过程，紧紧抓住每个细分环节，“保安全、抓质量、降本钱、增效益”，全面遵从《6S处理细则》，强化ISO9001体系建造，坚持持续改善，确保公司产品质量水平不断进步。
公司重卡及专用车事务出售形式以经销为主、直销为辅，推广4S店经销，鼓舞经销商进行配套售后服务和配件运营，经过TDS经销商处理体系对经销商进行处理和危险操控。环绕公司既定的途径开发方针，进一步完善出售体系建造。一起，为了防止经销商之间的恶性竞争，拟定了相应处理准则，经过网络施行严厉的区域化处理，促进整个出售体系在有序的环境中良性展开。关于优质经销商和新晋经销商，公司在商务方针、服务及备件方针、金融方针等各个方面给予大力支撑，协助其活跃开拓商场、扩展出售。一起公司结合工作现状和企业本身特色，以商场为导向，以用户为中心，以经济效益为方针，施行要点打破、全面推动的差异化营销战略，对要点商场进行细分，拟定了不同的出售战略，活跃稳固和拓宽商场。公司活跃运用金融工具促进出售，与银行等金融安排树立协作联系，为诺言杰出的客户供给保兑仓和银行按揭服务。以金融手法促进出售，不只有用处理了公司活动资金的周转，还加强了危险操控。
4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估量未来会有严重影响的事项。
2022年，公司完结中重卡出售5,934辆，较上年同期下降56.88%；其间，完结新动力中重卡出售3,109台，较上年同期上涨105.49%。完结运营收入342,889.88万元，较上年同期下降35.55%。完结归归于上市公司股东的净利润-146,551.49万元，较上年同期下降9.68%。到2022年12月31日，公司总财物87.94亿元，较年头下降23.79%；归归于上市公司股东的净财物1.70亿元，较年头下降89.70%。
2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年3月19日以电话、电子邮件等方法向各位董事发出了举行第八届董事会第二十四次会议的告诉。本公司第八届董事会第二十四次会议于2023年3月29日上午9时整在公司办公楼四楼榜首会议室举行。出席会议的应到董事9人，实到董事9人，其间独立董事3人。
本次会议由董事长范现军先生掌管。本次会议的举行和表决契合《中华公民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩。
经浙江天平管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度完结归归于上市公司股东的净利润为-146,551.49万元。到2022年12月31日，公司未分配利润为-375,637.14万元，母公司未分配利润为-218,776.33万元。
1、董事会提议公司2022年度拟不进行利润分配。依据我国证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发【2012】37号）《企业管帐准则》《企业管帐准则》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》和《公司章程》的相关规矩，鉴于到2022年12月31日公司未分配利润和母公司未分配利润均为负，公司董事会经研究决议，公司2022年度拟不进行利润分配。
详细内容详见上海证券买卖所网站（）上的《公司2022年年度陈说》和《公司2022年年度陈说摘要》。
八、审议并经过了《关于续聘浙江天平管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司2023年度审计安排的方案》。
依据《公司章程》的有关规矩和董事会审计委员会的主张，公司董事会提议持续延聘浙江天平管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司2023年度审计安排，并提请股东大会授权董事会依据浙江天平管帐师事务所（特别一般合伙）全年作业量承认其费用。
详细内容详见2023年3月31日在《我国证券报》《上海证券报》及上海证券买卖所网站（）上刊登的《公司关于续聘公司2023年度审计安排的公告》（公告编号：临2023-016）。
公司董事会依据《企业内部操控根本标准》及其配套指引的规矩和其他内部操控监管要求，结合公司内部操操控度和点评方法，在内部操控日常监督和专项监督的基础上，对本公司2022年度内部操控的有用性进行了点评。
详细内容详见上海证券买卖所网站（）上的《公司2022年度内部操控点评陈说》。
浙江天平管帐师事务所（特别一般合伙）出具了天平审0099-1号《内部操控审计陈说》，以为公司依照《企业内部操控根本标准》和相关规矩在一切严重方面坚持了有用的财政陈说内部操控。
详细内容详见上海证券买卖所网站（）上的《公司2022年度内部操控审计陈说》。
十一、审议并经过了《公司2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。
经我国证券监督处理委员会《关于核准汉马科技集团股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应[2021]1169号）核准，公司向浙江吉祥新动力商用车集团有限公司非揭露发行公民币一般股（A股）9,857.42万股，发行价格为公民币5.98元/股，征集资金总额公民币58,947.40万元，扣除与发行有关的费用不含税公民币426.76万元，征集资金净额为公民币58,520.64万元。上述征集资金已于2021年4月28日划转至公司指定的征集资金专用账户。2021年4月29日，容诚管帐师事务所（特别一般合伙）出具了《汉马科技集团股份有限公司验资陈说》（容诚验字[2021]230Z0086号），对公司到2021年4月28日的征集资金到账状况进行了审验承认。
到2022年12月31日，征集资金已运用结束，征集资金专用账户（079）已于2022年7月26日销户。
公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生宣布独立定见以为：公司2022年度征集资金的寄存和运用状况契合《上海证券买卖所股票上市规矩》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法令法规以及《公司征集资金处理准则》的规矩；公司对征集资金进行专户存储和专项运用，不存在变相改动征集资金运用用处的行为，不存在危害公司和全体股东利益的状况，不存在违规寄存和运用征集资金的景象。公司董事会编制的《公司2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》照实反映了公司2022年度征集资金的寄存与运用状况。
详细内容详见2023年3月31日在《我国证券报》《上海证券报》及上海证券买卖所网站（）上刊登的《公司2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》（公告编号：临2023-017）。
十二、审议并经过了《关于计提2022年度财物减值丢失、诺言减值丢失的方案》。
经浙江天平管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2022年度，公司依据《企业管帐准则》等相关规矩，依据审慎性准则，为实在、精确地反映公司财物和财政状况，公司对包含应收收据、应收账款、其他应收款、长时刻应收款、存货、固定财物、无形财物等相关财物进行了减值测验，并依据减值测验效果相应计提财物减值丢失284,957,541.58元和诺言减值丢失496,552,882.15元。本次计提财物减值丢失、诺言减值丢失将导致公司2022年度利润总额削减781,510,423.73元。
公司本次计提财物减值丢失、诺言减值丢失契合《企业管帐准则》的要求，契合公司财物的实践状况和相关方针规矩。本次计提减值丢失后，公司2022年度财政报表可以愈加公允地反映公司的财物状况，可以使公司的管帐信息愈加实在牢靠，具有合理性。
详细内容详见2023年3月31日在《我国证券报》《上海证券报》及上海证券买卖所网站（）上刊登的《公司关于计提2022年度财物减值丢失、诺言减值丢失的公告》（公告编号：临2023-018）。
十三、审议并经过了《关于公司及公司子公司2023年度向银行和融资租借安排请求归纳授信额度的方案》。
依据公司出产运营需求，依托吉祥集团的银行、租借等金融资源，公司及公司子公司活跃拓宽融资途径，2023年度向银行和融资租借安排请求总额不超越公民币1,010,000.00万元的归纳授信额度，期限为一年，实践授信额度以各家银行和融资租借安排终究批阅的授信额度为准，详细融资金额公司将依据实践运营状况决议。授信期内，授信额度可循环运用。在公司活动性严重状况下，吉祥集团将供给必要性支撑。公司董事会赞同授权公司及公司子公司的法定代表人代表各公司在上述归纳授信额度内签署相关法令文件。
详细内容详见2023年3月31日在《我国证券报》《上海证券报》及上海证券买卖所网站（）上刊登的《公司关于公司及公司子公司2023年度向银行和融资租借安排请求归纳授信额度的公告》（公告编号：临2023-019）。
十四、审议并经过了《关于公司为公司子公司2023年度向银行和融资租借安排请求的归纳授信额度供给担保的方案》。
为满意公司子公司出产运营需求，确保公司子公司出产运营事务正常展开，进一步下降公司子公司财政本钱，进步资金运用功率，更好地运用银行和融资租借安排事务途径，公司为公司子公司安徽华菱轿车有限公司、上海徽融融资租借有限公司、安徽星马专用轿车有限公司、芜湖福马轿车零部件有限公司2023年度向银行和融资租借安排请求的总额不超越公民币485,000.00万元的归纳授信额度供给担保，期限为一年。上述公司子公司的实践授信额度以各家银行和融资租借安排终究批阅的授信额度为准。
详细内容详见2023年3月31日在《我国证券报》《上海证券报》及上海证券买卖所网站（）上刊登的《公司关于公司为公司子公司2023年度向银行和融资租借安排请求的归纳授信额度供给担保的公告》（公告编号：临2023-020）。
十五、审议并经过了《关于公司为2023年度展开的诺言出售事务供给回购担保的方案》。
为了活跃开拓商场，促进产品出售，加速资金回笼，公司活跃运用金融工具，选用按揭借款、保兑仓及融资租借等诺言出售方法出售公司产品。公司现在已与银行、融资租借公司等安排树立了杰出的协作联系，公司为购买本公司产品而与银行、融资租借公司展开按揭借款、保兑仓及融资租借等诺言出售事务的客户供给回购担保。该客户须诺言杰出，且经公司与银行、融资租借公司审理承认。上述担保总额度不超越公民币450,000.00万元。其间，按揭借款事务回购担保额度不超越公民币320,000.00万元，保兑仓事务回购担保额度不超越公民币80,000.00万元，融资租借事务回购担保额度不超越公民币50,000.00万元。
公司将在上述事务实践产生时在核定额度内签定回购担保合同，详细产生的回购担保金额以实践签署的合同为准。本次回购担保额度的有用期为自公司2022年年度股东大会审议经过之日起至公司下一年度股东大会举行之日止。
详细内容详见2023年3月31日在《我国证券报》《上海证券报》及上海证券买卖所网站（）上刊登的《公司关于公司为2023年度展开的诺言出售事务供给回购担保的公告》（公告编号：临2023-021）。
十六、审议并经过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租借有限公司展开相关融资租借事务供给担保的方案》。
为充沛展开公司融资租借事务，促进公司产品出售，拓宽公司融资途径，公司为控股子公司上海徽融融资租借有限公司与建信金融租借有限公司、信达金融租借有限公司、厦门海翼融资租借有限公司、上海电气融资租借有限公司4家安排展开相关融资租借事务供给担保，担保总额不超越公民币45,000.00万元。
详细内容详见2023年3月31日在《我国证券报》《上海证券报》及上海证券买卖所网站（）上刊登的《公司关于公司为控股子公司上海徽融融资租借有限公司展开相关融资租借事务供给担保的公告》（公告编号：临2023-022）。
公司定于2023年4月20日（周四）举行2022年年度股东大会。本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的表决方法。本次股东大会的股权挂号日为2023年4月17日（星期一）。
详细内容详见2023年3月31日在《我国证券报》《上海证券报》及上海证券买卖所网站（）上刊登的《公司关于举行2022年年度股东大会的告诉》（公告编号：临2023-023）。
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法令、法规及标准性文件的规矩，现将汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年度征集资金寄存与运用状况陈说如下：
经我国证券监督处理委员会《关于核准汉马科技集团股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应[2021]1169号）核准，公司向浙江吉祥长途新动力商用车集团有限公司非揭露发行公民币一般股（A股）9,857.42万股，发行价格为公民币5.98元/股，征集资金总额公民币58,947.40万元，扣除与发行有关的费用不含税公民币426.76万元，征集资金净额为公民币58,520.64万元。上述征集资金已于2021年4月28日划转至公司指定的征集资金专用账户。2021年4月29日，容诚管帐师事务所（特别一般合伙）出具了《汉马科技集团股份有限公司验资陈说》（容诚验字[2021]230Z0086号），对公司到2021年4月28日的征集资金到账状况进行了审验承认。
到2022年12月31日，征集资金已运用结束，征集资金专用账户（079）已于2022年7月26日销户。
注：上表初始寄存金额为征集资金总额扣除承销及保荐费后余额58,647.40万元，与征集资金净额58,520.64万元的差异126.76万元系其他发行费用影响。
依据有关法令、法规及《上海证券买卖所上市公司征集资金处理方法》的规矩，遵从标准、安全、高效、通明的准则，公司拟定了《公司征集资金处理方法》，对征集资金的存储、批阅、运用、处理与监督做出了清晰的规矩，以在准则上确保征集资金的标准运用。
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》和《公司征集资金处理方法》的规矩，2021年4月28日，公司举行第八届董事会第九次会议审议经过了《关于公司建立非揭露发行股票征集资金专项账户的方案》，公司在徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行建立了非揭露发行股票征集资金专项账户，用于公司本次非揭露发行股票征集资金的存储与运用。2021年5月6日，公司与保荐安排华泰联合证券有限职责公司、征集资金寄存银行徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券买卖所制定的《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异，三方监管协议的实行不存在问题。
到2022年12月31日，本公司实践投入相关项目的征集资金金钱合计公民币58,520.64万元，征集资金详细运用状况详见附表1：征集资金运用状况对照表。
陈说期内，公司不存在征集资金置换、搁置征集资金暂时弥补活动资金、现金处理等状况。
2022年度，公司严厉依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求运用征集资金，并对征集资金运用状况及时地进行了宣布，不存在征集资金运用及处理的违规景象。
关于公司为公司子公司2023年度向银行和融资租借安排请求的归纳授信额度供给担保的公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
●被担保人称号：安徽华菱轿车有限公司、上海徽融融资租借有限公司、安徽星马专用轿车有限公司、芜湖福马轿车零部件有限公司。
●特别危险提示：到本公告日，公司对外担保估量总额度为公民币1,160,000.00万元，其间为购买本公司产品而与银行、融资租借公司展开按揭借款、保兑仓及融资租借等诺言出售事务的客户供给回购担保总额不超越公民币530,000.00万元，对子公司向银行和融资租借安排请求的归纳授信额度供给担保总额不超越公民币530,000.00万元，为控股子公司上海徽融融资租借有限公司展开相关融资租借事务供给担保总额不超越公民币100,000.00万元。公司对外担保总额超越2022年12月31日公司经审计净财物100%，敬请广阔出资者充沛重视公司担保危险。
2023年3月29日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）举行了第八届董事会第二十四次会议，审议经过了《关于公司为公司子公司2023年度向银行和融资租借安排请求的归纳授信额度供给担保的方案》，该方案需求提交公司股东大会审议。
为满意公司子公司出产运营需求，确保公司子公司出产运营事务正常展开，进一步下降公司子公司财政本钱，进步资金运用功率，更好地运用银行和融资租借安排事务途径，公司为公司子公司安徽华菱轿车有限公司（以下简称“华菱轿车”）、上海徽融融资租借有限公司（以下简称“上海徽融”）、安徽星马专用轿车有限公司（以下简称“星马专汽”）、芜湖福马轿车零部件有限公司（以下简称“芜湖福马”）2023年度向银行和融资租借安排请求的总额不超越公民币485,000.00万元的归纳授信额度（详见附件）供给担保，期限为一年。上述公司子公司的实践授信额度以各家银行和融资租借安排终究批阅的授信额度为准。
5、运营范围：重型轿车、轿车底盘的研制出产、出售。重型轿车发动机的研制、出产、出售（此项目限分支安排运营）。轿车零部件的研制、出产、出售。客车的研制、出产、出售。
5、运营范围：融资租借事务；租借事务；向国内外购买租借产业；租借产业的残值处理及修理；租借买卖咨询和担保。
截止2022年12月31日，上海徽融的财物总额77,025.86万元，负债总额37,578.29万元，其间银行借款总额2,003.36万元，活动负债总额35,555.85万元，财物净额39,447.57万元；2022年度完结运营收入2,857.78万元，净利润-234.33万元（以上数据现已审计）。
7、与上市公司相相联系：为公司控股子公司。公司直接持有其81.15%的股权，并经过公司全资子公司福瑞出资买卖有限公司（香港）直接持有其7.10%的股权，公司直接和直接持有其88.25%的股权。
5、运营范围：专用轿车出产（限分支安排运营）；专用轿车的研制；专用轿车的出售（不含品牌轿车）；轿车零部件的研制、出产、出售。
截止2022年12月31日，星马专汽的财物总额89,953.84万元，负债总额72,080.00万元，其间银行借款总额9,770.30万元，活动负债总额71,673.82万元，财物净额17,873.84万元；2022年度完结运营收入41,567.37万元，净利润-6,784.42万元（以上数据现已审计）。
5、运营范围：出产和出售自产的空气压缩机、轿车取力器、钢结构制品、轿车及工程机械零部件；润滑油出售；路途一般货运。
截止2022年12月31日，芜湖福马的财物总额17,804.38万元，负债总额8,042.44万元，其间银行借款总额1,000.99万元，活动负债总额7,580.07万元，财物净额9,761.94万元；2022年度完结运营收入4,756.29万元，净利润-3,461.74万元（以上数据现已审计）。
7、与上市公司相相联系：为公司全资子公司安徽福马轿车零部件集团有限公司的全资子公司。
公司为公司子公司华菱轿车、上海徽融、星马专汽、芜湖福马2023年度向银行和融资租借安排请求的总额不超越公民币485,000.00万元的归纳授信额度（详见附件）供给担保，期限为一年。上述公司子公司的实践授信额度以各家银行和融资租借安排终究批阅的授信额度为准。
被担保人皆为本公司的全资子公司或控股子公司，财物诺言状况杰出，本次担保事宜契合公司和全体股东的利益，担保危险可控。公司董事会赞同公司为公司子公司2023年度向银行和融资租借安排请求的总额不超越公民币485,000.00万元的归纳授信额度供给担保，赞同将该担保事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事宣布独立定见如下：公司为公司子公司2023年度向银行和融资租借安排请求的归纳授信额度供给担保的事项契合公司出产运营需求，可以进步资金运用功率，更好地运用银行和融资租借安排事务途径，未违背相关法令、法规的规矩。公司董事会审议该担保事项的程序契合相关法令、法规、标准性文件和《公司章程》的规矩，没有危害中小股东的利益。咱们赞同公司为公司子公司2023年度向银行和融资租借安排请求的总额不超越公民币485,000.00万元的归纳授信额度提拱担保，赞同将该担保事项提交公司股东大会审议。
（1）公司为购买本公司产品而与银行、融资租借公司展开按揭借款、保兑仓及融资租借等诺言出售事务的客户供给回购担保。到2022年12月31日止，按揭借款事务回购担保未结清余额为122,537.50万元，保兑仓事务回购担保未结清余额为7,599.90万元。
（2）为满意公司子公司出产运营需求，确保公司子公司出产运营事务正常展开，进一步下降公司子公司财政本钱，进步资金运用功率，更好地运用银行和融资租借安排事务途径，公司为公司子公司安徽华菱轿车有限公司、安徽星马专用轿车有限公司、芜湖福马轿车零部件有限公司、上海徽融融资租借有限公司2022年度向银行和融资租借安排请求的总额不超越公民币530,000.00万元的归纳授信额度供给担保，期限为一年。上述公司子公司的实践授信额度以各家银行和融资租借安排终究批阅的授信额度为准。
（3）为充沛展开公司融资租借事务，促进公司产品出售，拓宽公司融资途径，公司为控股子公司上海徽融融资租借有限公司与海通恒信世界融资租借股份有限公司、信达金融租借有限公司、厦门海翼融资租借有限公司、苏银金融租借股份有限公司、建信金融租借有限公司5家安排展开相关融资租借事务供给担保，担保总额不超越公民币100,000.00万元。
2023年3月31日附件：公司子公司2023年度向银行和融资租借安排请求的归纳授信额度明细表
注：上表中归纳授信额度仅为公司子公司结合上一年状况作出的估量，实践授信额度以各授信银行和融资租借安排终究批阅的授信额度为准。
汉马科技集团股份有限公司关于公司为控股子公司上海徽融融资租借有限公司展开相关融资租借事务供给担保的公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
●特别危险提示：到本公告日，公司对外担保估量总额度为公民币1,160,000.00万元，其间为购买本公司产品而与银行、融资租借公司展开按揭借款、保兑仓及融资租借等诺言出售事务的客户供给回购担保总额不超越公民币530,000.00万元，对子公司向银行和融资租借安排请求的归纳授信额度供给担保总额不超越公民币530,000.00万元，为控股子公司上海徽融融资租借有限公司展开相关融资租借事务供给担保总额不超越公民币100,000.00万元。公司对外担保总额超越2022年12月31日公司经审计净财物100%，敬请广阔出资者充沛重视公司担保危险。
2023年3月29日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）举行了第八届董事会第二十四次会议，审议经过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租借有限公司展开相关融资租借事务供给担保的方案》，该方案需求提交公司股东大会审议。
为充沛展开公司融资租借事务，促进公司产品出售，拓宽公司融资途径，公司为控股子公司上海徽融融资租借有限公司（以下简称“上海徽融”）与建信金融租借有限公司、信达金融租借有限公司、厦门海翼融资租借有限公司、上海电气融资租借有限公司4家安排展开相关融资租借事务供给担保，担保总额不超越公民币45,000.00万元。
5、运营范围：融资租借事务；租借事务；向国内外购买租借产业；租借产业的残值处理及修理；租借买卖咨询和担保。
经审计，截止2022年12月31日，上海徽融的财物总额77,025.86万元，负债总额37,578.29万元，其间银行借款总额2,003.36万元，活动负债总额35,555.85万元，财物净额39,447.57万元；2022年度完结运营收入2,857.78万元，净利润-234.33万元
7、与上市公司相相联系：为公司控股子公司。公司直接持有其81.15%的股权，并经过公司全资子公司福瑞出资买卖有限公司（香港）直接持有其7.10%的股权，公司直接和直接持有其88.25%的股权。
公司为控股子公司上海徽融与建信金融租借有限公司、信达金融租借有限公司、厦门海翼融资租借有限公司、上海电气融资租借有限公司4家安排展开相关融资租借事务供给担保，担保总额不超越公民币45,000.00万元。
上海徽融为本公司的控股子公司，财物诺言状况杰出，本次担保事宜契合公司和全体股东的利益，担保危险可控。公司董事会赞同公司为上海徽融展开相关融资租借事务供给担保，担保总额不超越公民币45,000.00万元，赞同将该担保事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事宣布独立定见如下：公司为控股子公司上海徽融融资租借有限公司展开相关融资租借事务供给担保，可以充沛展开公司融资租借事务，促进产品出售，拓宽公司融资途径，未违背相关法令、法规、标准性文件的规矩。公司董事会审议该担保事项的程序契合相关法令、法规、标准性文件和《公司章程》的规矩，没有危害中小股东的利益。咱们赞同公司为控股子公司上海徽融融资租借有限公司展开相关融资租借事务供给担保，担保总额不超越公民币45,000.00万元，赞同将该担保事项提交公司股东大会审议。
（1）公司为购买本公司产品而与银行、融资租借公司展开按揭借款、保兑仓及融资租借等诺言出售事务的客户供给回购担保。到2022年12月31日止，按揭借款事务回购担保未结清余额为122,537.50万元，保兑仓事务回购担保未结清余额为7,599.90万元。
（2）为满意公司子公司出产运营需求，确保公司子公司出产运营事务正常展开，进一步下降公司子公司财政本钱，进步资金运用功率，更好地运用银行和融资租借安排事务途径，公司为公司子公司安徽华菱轿车有限公司、安徽星马专用轿车有限公司、芜湖福马轿车零部件有限公司、上海徽融融资租借有限公司2022年度向银行和融资租借安排请求的总额不超越公民币530,000.00万元的归纳授信额度供给担保，期限为一年。上述公司子公司的实践授信额度以各家银行和融资租借安排终究批阅的授信额度为准。
（3）为充沛展开公司融资租借事务，促进公司产品出售，拓宽公司融资途径，公司为控股子公司上海徽融融资租借有限公司与海通恒信世界融资租借股份有限公司、信达金融租借有限公司、厦门海翼融资租借有限公司、苏银金融租借股份有限公司、建信金融租借有限公司5家安排展开相关融资租借事务供给担保，担保总额不超越公民币100,000.00万元。
本公司监事会及全体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年3月19日以电话、电子邮件等方法向各位监事发出了举行第八届监事会第二十一次会议的告诉。本公司第八届监事会第二十一次会议于2023年3月29日上午10时整在公司办公楼四楼第二会议室举行。出席会议的监事应到5人，实到5人。
本次会议由监事会主席叶维列先生掌管。本次会议的举行和表决契合《中华公民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规矩。
经浙江天平管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度完结归归于上市公司股东的净利润为-146,551.49万元。到2022年12月31日，公司未分配利润为-375,637.14万元，母公司未分配利润为-218,776.33万元。
1、董事会提议公司2022年度拟不进行利润分配。依据我国证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发【2012】37号）《企业管帐准则》《企业管帐准则》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》和《公司章程》的相关规矩，鉴于到2022年12月31日公司未分配利润和母公司未分配利润均为负，公司董事会经研究决议，公司2022年度拟不进行利润分配。
依据《证券法》第82条的规矩和《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局准则第2号——年度陈说的内容与格局》（2021年修订）等相关法令、法规及标准性文件的要求，咱们作为公司的监事，在全面了解和审理了公司2022年年度陈说后以为：
1、公司2022年年度陈说严厉依照《公司法》《证券法》以及有关信息宣布编报准则的要求编制，并提交公司第八届董事会第二十四次会议审议经过，其编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司内部处理准则的有关规矩。
2、公司2022年年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，所包含的信息能从各个方面线年度的运营状况和财政状况。
3、经浙江天平管帐师事务所（特别一般合伙）审计并由其注册管帐师出具的标准无保存定见的天平审0099号《汉马科技集团股份有限公司审计陈说》是脚踏实地、客观公平的。
4、在本次监事会进行审议前，咱们未发现参加公司2022年年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩和《公司内情信息知情人挂号处理准则》相关规矩的行为。
5、咱们确保公司2022年年度陈说所宣布的信息实在、精确、完好，所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
五、审议并经过了《关于续聘浙江天平管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司2023年度审计安排的方案》。
赞同公司持续延聘浙江天平管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司2023年度审计安排。
公司监事会审理了公司董事会出具的《公司2022年度内部操控点评陈说》，并宣布如下审理定见：
1、公司依据我国证监会、上海证券买卖所的有关规矩，遵从内部操控的根本准则，依照本身的实践状况，树立健全了掩盖公司各环节的内部操操控度，确保了公司事务活动的正常进行。
2、公司内部操控安排安排完好，确保了公司内部操控要点活动的履行及监督充沛有用。
3、2022年度，公司未有违背《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及公司内部操操控度的景象产生。
4、经浙江天平管帐师事务所（特别一般合伙）审计并由其注册管帐师出具的天平审0099-1号《内部操控审计陈说》，是脚踏实地、客观公平的。
综上所述，公司监事会以为，公司董事会出具的《公司2022年度内部操控点评陈说》全面、线年度内部操控的实践状况。
浙江天平管帐师事务所（特别一般合伙）出具了天平审0099-1号《内部操控审计陈说》，以为公司依照《企业内部操控根本标准》和相关规矩在一切严重方面坚持了有用的财政陈说内部操控。
经我国证券监督处理委员会《关于核准汉马科技集团股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应[2021]1169号）核准，公司向浙江吉祥新动力商用车集团有限公司非揭露发行公民币一般股（A股）9,857.42万股，发行价格为公民币5.98元/股，征集资金总额公民币58,947.40万元，扣除与发行有关的费用不含税公民币426.76万元，征集资金净额为公民币58,520.64万元。上述征集资金已于2021年4月28日划转至公司指定的征集资金专用账户。2021年4月29日，容诚管帐师事务所（特别一般合伙）出具了《汉马科技集团股份有限公司验资陈说》（容诚验字[2021]230Z0086号），对公司到2021年4月28日的征集资金到账状况进行了审验承认。
到2022年12月31日，征集资金已运用结束，征集资金专用账户（079）已于2022年7月26日销户。
九、审议并经过了《关于计提2022年度财物减值丢失、诺言减值丢失的方案》。
经浙江天平管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2022年度，公司依据《企业管帐准则》等相关规矩，依据审慎性准则，为实在、精确地反映公司财物和财政状况，公司对包含应收收据、应收账款、其他应收款、长时刻应收款、存货、固定财物、无形财物等相关财物进行了减值测验，并依据减值测验效果相应计提财物减值丢失284,957,541.58元和诺言减值丢失496,552,882.15元。本次计提财物减值丢失、诺言减值丢失将导致公司2022年度利润总额削减781,510,423.73元。
公司监事会以为：公司本次计提减值丢失契合《企业管帐准则》的要求，契合公司财物、财政的实践状况和相关方针规矩，本次计提减值丢失的批阅程序合法合规，依据充沛。本次计提减值丢失后可以愈加实在地反映公司的财物状况，赞同公司本次计提财物减值丢失、诺言减值丢失。
十、审议并经过了《关于公司及公司子公司2023年度向银行和融资租借安排请求归纳授信额度的方案》。
依据公司出产运营需求，依托吉祥集团的银行、租借等金融资源，公司及公司子公司活跃拓宽融资途径，2023年度向银行和融资租借安排请求总额不超越公民币1,010,000.00万元的归纳授信额度，期限为一年，实践授信额度以各家银行和融资租借安排终究批阅的授信额度为准，详细融资金额公司将依据实践运营状况决议。授信期内，授信额度可循环运用。在公司活动性严重状况下，吉祥集团将供给必要性支撑。公司董事会赞同授权公司及公司子公司的法定代表人代表各公司在上述归纳授信额度内签署相关法令文件。
十一、审议并经过了《关于公司为公司子公司2023年度向银行和融资租借安排请求的归纳授信额度供给担保的方案》。
为满意公司子公司出产运营需求，确保公司子公司出产运营事务正常展开，进一步下降公司子公司财政本钱，进步资金运用功率，更好地运用银行和融资租借安排事务途径，公司为公司子公司安徽华菱轿车有限公司、上海徽融融资租借有限公司、安徽星马专用轿车有限公司、芜湖福马轿车零部件有限公司2023年度向银行和融资租借安排请求的总额不超越公民币485,000.00万元的归纳授信额度供给担保，期限为一年。上述公司子公司的实践授信额度以各家银行和融资租借安排终究批阅的授信额度为准。
十二、审议并经过了《关于公司为2023年度展开的诺言出售事务供给回购担保的方案》。
为了活跃开拓商场，促进产品出售，加速资金回笼，公司活跃运用金融工具，选用按揭借款、保兑仓及融资租借等诺言出售方法出售公司产品。公司现在已与银行、融资租借公司等安排树立了杰出的协作联系，公司为购买本公司产品而与银行、融资租借公司展开按揭借款、保兑仓及融资租借等诺言出售事务的客户供给回购担保。该客户须诺言杰出，且经公司与银行、融资租借公司审理承认。上述担保总额度不超越公民币450,000.00万元。其间，按揭借款事务回购担保额度不超越公民币320,000.00万元，保兑仓事务回购担保额度不超越公民币80,000.00万元，融资租借事务回购担保额度不超越公民币50,000.00万元。
公司将在上述事务实践产生时在核定额度内签定回购担保合同，详细产生的回购担保金额以实践签署的合同为准。本次回购担保额度的有用期为自公司2022年年度股东大会审议经过之日起至公司下一年度股东大会举行之日止。
十三、审议并经过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租借有限公司展开相关融资租借事务供给担保的方案》。
为充沛展开公司融资租借事务，促进公司产品出售，拓宽公司融资途径，公司为控股子公司上海徽融融资租借有限公司与建信金融租借有限公司、信达金融租借有限公司、厦门海翼融资租借有限公司、上海电气融资租借有限公司4家安排展开相关融资租借事务供给担保，担保总额不超越公民币45,000.00万元。
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
●拟聘任的管帐师事务所称号：浙江天平管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“浙江天平”）。
运营范围：答应项目：注册管帐师事务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准）。一般项目：招投标署理服务；财政资金项目预算绩效点评服务；企业处理咨询；破产清算服务（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。
执业资质：经浙江省财政厅赞同于1999年3月建立，2016年12月27日经浙江省财政厅“浙财会（2016）39号”赞同浙江天平管帐师事务一切限职责公司改制为浙江天平管帐师事务所（特别一般合伙），获得《管帐师事务所执业证书》；2020年12月27日，经过了财政部、证监会从事证券服务事务管帐师事务所存案。
浙江天平履职事务合伙人为丁天方。浙江天平是一家归纳性管帐审计专业服务安排，具有一支联合、务实、诚信、勤勉、高效的处理团队，具有一大批具有专业理论知识、丰厚实践经历，较高事务素质，优秀工作道德的工作俊彦。现有包含注册管帐师104人、各类高档、中级、助理专业人员280余人。
浙江天平2022年度事务收入总额10,244.52万元，其间审计事务收入6,972.10万元，其间证券事务收入205.66万元。近年来，浙江天平承办了二家上市公司，八家挂牌公司年度财政报表审计、专项审计事务；事务所的客户触及制作、商品流通、邮电通信、金融、医药、房地产、电力等工作。浙江天平具有公司地址工作审计事务经历。
浙江天平购买的工作稳妥累计补偿限额2,500.00万元,能承当因审计失利导致的民事补偿职责，具有出资者维护才能。
浙江天平从建立至今未因执业行为遭到刑事处分、行政处分、监督处理办法、自律监管办法和纪律处分、未被立案查询。从业人员近三年未因执业行为遭到刑事处分、行政处分、监督处理办法、自律监管办法和纪律处分、未被立案查询。
拟签字项目合伙人：覃振碧，项目合伙人，注册管帐师，从事证券服务事务11年。2012年7月10日成为注册管帐师。2010年12月开端从事证券事务，2018年2月开端在浙江天平执业，现任浙江天平合伙人。从业期间为多家企业供给过三板申报审计、挂牌公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务事务经历，具有相应的专业担任才能；近三年签署过科迪乳业一个上市公司审计陈说。覃振碧先生未遭到证券监督处理部分的其他行政处分和监管办法。无兼职状况。
拟签字注册管帐师：张国柱，注册管帐师，2009年7月开端从事审计事务，2015年4月14日初次成为执业注册管帐师，2010年10月开端从事证券事务，2021年12月开端在浙江天平执业。从业期间为多家企业供给过拟上市公司年报审计和出资、处理等证券服务，一向从事证券相关事务，具有证券服务事务经历，具有相应的专业担任才能；近三年签署过科迪乳业一个上市公司审计陈说。
拟担任质量操控复核人：金永玲，注册管帐师，从事证券服务事务5年。2004年9月30日成为注册管帐师。2015年开端从事挂牌公司审计，2018年11月开端在浙江天平