在2016年被曝光的湖南中安大宗圈套，可谓是近年来，最大的全部产品买卖渠道欺诈案。据悉，这类买卖渠道往往会运用高回报率、高杠杆等名义进行欺诈，实际上不该一个可控制的黑盘，那么这类那么大宗买卖圈套怎么区分？下文就来带我们了解一下。

　　据了解，湖南中安大宗产品现货商场有限公司董事、副总经理徐某晶因涉嫌非法经营罪，2016年9月6日被捕获，2016年9月7日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年10月14日被拘捕，同年11月13日经该局决议取保候审，2016年11月15日经湖南省怀化市鹤城区人民检察院决议取保候审。2016年12月30日经本院决议，同日由怀化市公安局鹤城分局履行拘捕，现押于怀化市看守所。

　　2016年11月15日经湖南省怀化市鹤城区人民检察院决议取保候审。2016年12月30日经本院决议，同日由怀化市公安局鹤城分局履行拘捕，现押于怀化市看守所。

　　据了解，湖南中安大宗产品现货买卖渠道并不存在“客户资金银行第三方存管”的现实，虚伪三方存管，不该开立的一般结算账户，仅实行买卖结算责任，它是网银中的一个模块，不该猜拳到了公司自己的账户罢了。所以湖南中安第三方监管实际上便是一个圈套。

　　其实在我国，是答应合法进行期货、现货、大宗买卖的，但许多黑渠道，会打着这样的名义进行欺诈。一般情况下，违法的大宗买卖圈套，会有以下几个特征：

　　1、黑渠道在开户程序上存在严峻违规行为，纯属虚拟操作：黑渠道的部属的会员单位只是网传出资者身份证复印件和银行账户，也没有签署任何合同文件及危险奉告，便在渠道上开户操作。此开户作业一般交由部属会员单位代为开户，可是会员单位并未实行充沛的危险奉告责任，反而夸张出资收益，隐秘出资危险。

　　2、黑渠道一般在某个市区建立运营总部，还在全国范围内吸纳会员单位、违规建立分支机构、代理商，不断扩大企业规模。会员单位展开的出资者只要在渠道开户操作所发生的手续费和亏本的金额由渠道和会员单位进行分配。

　　3、黑渠道在宣扬推行时着重其与四大国有银行展开的是第三方保管事务，但实际上出资者资金都是直接汇入渠道公司的账户。

　　4、黑渠道所运用的供出资者下载的软件未经任何第三方安全检测，也未经公安部门存案。存在着操盘手暗地随意调理杠杆及数据的嫌疑。此外黑渠道供给的操作软件和行情剖析软件没有履行国家软件规范，无发行许可证和出售许可证，未经证监会审阅。所谓的现货出资只不过是渠道控制的一场“赌博”。

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