出资周期短，收益高，资金存取自在，只需要在家上着网、聊着QQ就能一天净挣2万元，出资盈余后还能享用公司安排的“特性定制旅行”……

　　2016年7月28日，合肥市公安局高新分局多警种协作，充分发挥组成作战优势，历经10个多月的详尽侦办，详尽造访，曲折北京、上海、广东、湖南、浙江、四川等6省（直辖市）20多个市，行程数万公里，一举打掉一个以炒白银、原油、沥青等现货为幌子，施行欺诈的违法团伙，48名团伙成员悉数被捕，涉案资金3000余万元。

　　2015年9月11日，山东青岛的杨先生急匆匆走进合肥市公安局高新分局经侦大队报警称，他当年3月份在安徽丰泰银出资办理有限公司出资了两百多万元，现在公司关门不在了，最初介绍他出资的“导师”也联络不上了，钱悉数被骗了。

　　这事还得从2015年3月的一天说起，当杨先生正在上网时，他的微信联络人里忽然跳出一美人头像，并恳求加杨先生为老友。出于猎奇，杨先生接受了该网友的恳求，将“她”拉入到自己的微信联络人里。尔后一连好几天，该女网友在朋友圈里不是发她“炒白银”赚了好几万，便是说她投机“原油期货”又大赚了一笔的相片，还不时在朋友圈中晒她的名表、名包、豪车，或是晒她在全世界玩耍的图片，看得杨先生有点“眼馋”。一天，该女网友自动告知杨先生，几年前，在朋友的推介下，大学刚结业的她进入白银、原油、沥青期货出资，发现这行“钱景可观”，现在一家出资公司担任白银、原油、沥青期货出资的事务辅导，一同她极力压服杨先生，这种出资周期短，收益高，一天净挣2万元，生意灵敏，资金存取自在，并宣称若她介绍杨先生出资赚了钱，作为奖赏，公司还会“派遣”她陪杨先生一同出去旅行。

　　经不住引诱，杨先生在该女子供给的“丰泰银大宗产品回购渠道”上出资了146万元。一连几天，赚少亏多，很快账面上只剩下6万元。杨先生打起了退堂鼓，该女网友却劝杨先生持续追加，“一定能回本挣钱”。杨先生又信了，再次出资了100余万元，成果可想而知，终究血本无归。他想联络女网友，却发现已被对方拉黑。所以，杨先生来到合肥，却又发现公司已关门了，这才走进了高新公安分局经侦大队。

　　合肥市公安局高新分局经侦大队随即打开查询，经过造访得悉，“丰泰银大宗产品回购渠道”是安徽丰泰银出资办理有限公司自建的网络买卖渠道，该公司于一个月前就关门了。尔后，经侦大队连续接到相似十多名受害者报案，让民警感到奇怪的是，这些报案人满是外省市人，当民警想进一步了解时，他们却对民警说，“自认倒霉，说多了丢人”“出资哪有不赔的”都不乐意合作民警深化查询。

　　合肥市公安局高新分局没有放过这一线日，分局招集刑警、经侦、治安、网安、法制等警种，深化整理每一同报案、投诉，判定这表面上是以炒白银、原油、沥青等现货为幌子，实则施行网络出资欺诈。该分局当即建立了由分局刑警大队为主，多警种参加的联合专案组，分局分担局长亲身挂帅，全力打开侦办。

　　专案组派出多路侦办员奔赴北京、上海、广东、湖南、浙江、四川等地20多个城市，找到每一位报案人，耐性压服他们消除顾忌，问询每一个细节。历经10个多月的不懈努力，民警总算把握了该网络欺诈团伙的安排架构、行骗手法等。

　　“丰泰银大宗产品回购渠道”隶属于坐落望江西路与西二环路交口邻近的安徽丰泰银出资办理有限公司，该公司2014年11月注册建立，公司实践运营人是马某某（男，27岁，宿州市人）、李某某（女，20岁，淮北市人）、马某飞（男，26岁，宿州市人）等人，李某某是马某某的女友，马某飞是马某某的弟弟。

　　公司建立后，以招募营销人员为名，到一些大中专院校招聘刚结业的大学生（多为男生）。招聘后，公司为他们一致配发手机、QQ号、微信号，但规则只能从事公司事务运用；一同对他们以高额返点报答为钓饵，诱使这些男性职工变身为网络上的“白富美”，并装备女式名表、名包，再从网上寻觅容貌姣好、性感的女人图片作为头像。然后，这些装扮成女人的人在微信、QQ空间更新其自拍、“炫富”的相片。据了解，为了引诱一些大客户，公司还专门招聘了4名绮年玉貌的女人，以挣钱后，公司作为奖赏，可以伴随客户一同旅行为钓饵。待招聘来的职工训练、洗脑后，公司让他们恳求加入到一些人的微信老友圈中，与这些人谈天，不时晒图，引荐“现货白银产品”，介绍所谓炒白银、原油、沥青期货挣钱的“成功事例”。而依照规则，各类大宗产品买卖、原油、白银期货及现货，必须有相关部分颁布的证照，为消除出资人的顾忌，该公司还经过PS，虚拟了各种资质。

　　为获取出资人信赖，公司经过遥控出资网络渠道，让出资人先投入少量资金挣钱，待尝到甜头后，不断劝出资人追加出资，公司从中收取每笔900元的手续费。当出资人见自己的账户资金赚少亏多，心生疑问时，公司便捉住出资人期望可以将亏本的钱赚回一些来，至少可以拯救一些丢失的心思，此刻就会特意安排一名剖析师协助出资人剖析操作，逐渐让其账面资金亏本直至亏空。

　　专案组还了解到，安徽丰泰银出资办理有限公司封闭后，先后派生出合肥汇德信息科技有限公司、安徽龙跃信息科技有限公司、合肥欣园企业办理有限公司等，这些公司的工作地址不断替换，公司法人代表满是化名，但惟有一点不变，公司一直由马某某、李某某、马某飞、王某（男，23岁，合肥市人）等人控制。

　　为具体了解涉案人员、涉案账号、第三方付出渠道运用情况，专案组先后奔赴北京、上海、长沙、成都等地进行查询。据查询，一旦出资人资金进入第三方渠道后，公司当行将资金转往另一家第三方渠道，随后经屡次搬运，3000多万被转入到400多个账户，完结“洗钱”，终究流入到马某某、李某某个人账户中。

　　把握了该以炒白银、原油、沥青等现货为幌子，实则施行欺诈的违法团伙的安排架构、头绪、违法依据后，专案组对该团伙施行抓捕。2016年7月28日，专案组得悉，该团伙的主干成员全在合肥，当日10时许，高新公安分局安排60余名警力对该团伙打开一致抓捕举动，团伙中48人悉数被捕。马某某、李某某、马某飞、王某等12名主干随后被警方依法刑事拘留。

　　经审问，马某某、李某某、马某飞、王某等人告知了其不合法署理多个贵金属、现货网络买卖渠道及自行购买买卖软件，虚拟白银、原油、沥青等买卖，以高额报答为钓饵拐骗出资人出资后，在所谓买卖渠道上（实践是嫌疑人开设的对赌渠道），经过拐骗客户频频操作，不断刷取高额手续费。“几十倍高收益，一天净挣2万元”，其实是公司吸引客户的宣扬，一旦有客户注入资金投机，他们会经过种种手法，将客户资金不断吃进自己的口袋。客户从投入买卖的那一天起，就进入一张精心编制的大网，任人宰割。正如嫌疑人自己告知，只需你开了户，你账户上的钱便是他们的了，仅仅时刻长短罢了。

　　马某某、李某某、马某飞、王某等人还告知称，公司除主干外，其他职工，3个月左右悉数轮换一次；公司地址不会在同一当地运营超越半年；公司职工之间禁绝彼此沟通，职工没有一个知道几名老总的实在名字，只知道老总姓黄、黄总的女友名叫娜娜。

　　温馨提示打着高额报答旗帜的出资理财方法往往“不靠谱”，遇到此类情况一定要慎重，牢记天上不会掉馅饼，要饱尝住来自网络各种引诱，避免上当受骗。回来搜狐，检查更多