法》等法律法规以及本行《规章》的规则，经本行第四届董事会第四十六次会议审议经过，决议举行东莞乡村商业银行股份有限公司2021年度股东大会。现将有关事宜告诉如下：

　　(三)会议地址：东莞农商银行会议室(因疫情防控要求，本次会议主会场设在大厦，分会场设在市内六个一级分支机构)。

　　(四)会议举行方法及表决方法：本次股东大会以现场会议方法举行，采纳现场投票方法表决。

　　1.审议《关于东莞乡村商业银行股份有限公司董事会2021年作业陈说的计划》；

　　2.审议《关于东莞乡村商业银行股份有限公司监事会2021年作业陈说的计划》；

　　3.审议《关于修订东莞乡村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权计划 的计划》；

　　4.审议《关于补充东莞乡村商业银行股份有限公司第四届董事会非履行董事的计划》；

　　5.审议《关于聘任会计师事务所承办东莞乡村商业银行股份有限公司2022年度财务报表审计事务的计划》；

　　7.审议《关于东莞乡村商业银行股份有限公司部分相关方日常相关买卖估计额度的计划》；

　　8.审议《关于东莞乡村商业银行股份有限公司2021年财务决算计划的计划》；

　　9.审议《关于东莞乡村商业银行股份有限公司2021年利润分配计划的计划》；

　　10.审议《关于东莞乡村商业银行股份有限公司2022年财务预算计划的计划》。

　　11.审议《关于请求延伸关于东莞乡村商业银行股份有限公司揭露发行绿色金融债券的计划 中授权期限的计划》；

　　12.审议《关于东莞乡村商业银行股份有限公司揭露发行130亿元专项金融债券的计划》；

　　13.审议《关于东莞乡村商业银行股份有限公司揭露发行一般金融债券的计划》。

　　1.听取《关于东莞乡村商业银行股份有限公司董事、监事及高档处理人员2021年度履职点评成果的陈说》；

　　2.听取《关于东莞乡村商业银行股份有限公司2021年独立董事述职的陈说》；

　　3.听取《关于东莞乡村商业银行股份有限公司2021年相关买卖状况的陈说》。

　　(一)到2022年5月23日在本行股东名册挂号在册的整体股东均有权到会股东大会，并可以书面托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不用为本行的股东。

　　其间根据原我国银监会《关于加强商业银行股权质押处理的告诉》(银监发〔2013〕43号)及本行《规章》等有关规则，质押本行股权数量抵达或超越其持有本行股权的50%的股东、在本行授信逾期未还的股东，在本次股东大会上的表决权将受到约束。

　　(一)挂号时刻：自本公告发布之日至2022年5月13日，逢作业日的上午9:00~12:00，下午3:00~5:00。

　　(二)挂号地址：本行东莞市内各一级分支机构营业部(滨海湾新区支行在外)。

　　(三)挂号手续：到会会议的自然人股东应持自己身份证原件及复印件处理挂号；托付代理人到会会议的，还须供给经授权人签署或盖章的授权托付书原件(授权托付书款式由各挂号地址供给，下同)、受托人身份证原件及复印件处理挂号。

　　企业法人股东由法定代表人亲身到会的，应持企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证原件及复印件处理挂号；企业法人股东托付非法定代表人到会的，应持营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人签署的授权托付书原件(加盖公章)、受托人身份证原件及复印件处理挂号。

　　(四)挂号方法：到会会议人员在挂号时刻内到指定地址挂号，经挂号地址作业人员核实股东身份后，填写《股东参会确认书》并交至挂号地址作业人员。

　　1.到会会议的自然人股东应持自己身份证原件及复印件到会；托付代理人到会会议的，代理人还须持授权托付书原件、自己身份证原件及复印件准时抵达会议地址的报到处处理报到手续。

　　2.企业法人股东由法定代表人亲身到会的，应持企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证原件及复印件到会；企业法人股东托付非法定代表人到会的，应持营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人签署的授权托付书原件(加盖公章)、受托人身份证原件及复印件准时抵达会议地址的报到处处理报到手续。

　　(一)拟到会本次会议的H股股东，请参照本行刊登于香港买卖及结算所有限公司发表易网站(及本行网站(的要求履行。

　　(三)与会股东应合作本行履行东莞市疫情防控指挥部及本行的相关防疫作业要求。

　　(四)如股东或其代理人运用虚伪材料或作出虚伪陈说，本即将根据相关法律法规约束其参会或投票。